《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）。
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括()。
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。
根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）
根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
《反洗钱法》规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查，并可采取下列哪几种行政措施（）。
《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有。（）
根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）
06年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括（）。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括:（）
《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而依照《中华人民共和国反洗钱法》等规定采取相关措施的行为
《反洗钱法》规定，银行业金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务
《反洗钱法》对金融机构（）等预防洗钱活动的措施作出了全面规定，并规定了同时适用于特定非金融机构的有关措施
《反洗钱法》中规定，金融机构应当采取预防、监控措施，建立健全客户身份登记制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额交易和可疑交易识别制度，履行反洗钱义务。（)
