冲正交易须经_____授权。(三级)
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“_____________”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解_____________。
柜员在为客户办理交易时,当日发现差错,且客户尚未离开柜台,应当场更正,_____,重新办理该笔业务。(三级)
冲正交易必须在联机_____内提出,超过冲正期限的交易,应采取人工调整交易办理。(三级)
冲正交易是指交易局发现账务性业务出现差错,在客户未离开的情况下,对该笔差错交易进行冲正。
冲正交易应于差错交易发生的当日或隔日,在______办理。(三级)
冲正交易是指柜员或自助设备处理()业务处理出现差错,在客户已离开的情况下,对该笔差错交易进行处理,把账户余额修改为正确金额的一种修正交易。
银行卡业务风险是指银行卡在使用和交易过程中可能发生的,涉及___的非正常的经济损失。
取消交易是指柜员处理窗口_____业务出现差错,在客户尚未离开柜台的情况下,将该账户的差错交易全额取消,把账户余额恢复为出错交易执行前的状态的一种修正交易。
_______是指在资本经营中,从事货物交易业务的具有专门知识或技能的人,为了实现资本的保值和增值而在相互间明确权利和义务关系的协议。
转账交易的账号和转账交易金额发生差错时不能办理取消交易,只能办理______。
客户在办理电子银行业务时,客户手机号码变更,需要使用__交易码进行修改()
城商行柜面通存______是指柜面根据客户的委托,凭本行银行卡、存折等工具以及密码发起支付交易信息,将款项划入他行收款人存款账户的业务。
与客户交易过程中出现退换货的问题,后期将会涉及退款的问题,退款会对网店的_______产生较大的影响,从而影响客户对网店的_______。
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当__交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可__业务关系()
单位结算账户,跨网点交易发现错账时,当日和隔日交易由______冲正,不可以抹账。
当柜员发现二代支付系统的汇款录入有误且未复核时,可对当日发起的录入业务,使用______交易进行冲正处理。
在超时收款后交易局应向客户开具_____。
根据《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对大额网上支付、转账等交易,应通过__、__等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息()
柜员在为客户办理交易时,当日发现差错,且客户尚未离开柜台,应当场更正,_____,重新办理该笔业务。
冲正交易完成后应根据原差错交易做_____处理。
发生交易差错时,根据业务需要,由_____或支局长填写止付通知书。
冲正交易必须在联机_____内提出,超过冲正期限的交易,应采取人工调整交易办理。
《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,本行在与客户的业务存续期间,应当采取__客户身份识别措施()