在跨境汇款业务银行端处理中，经办柜员选择的“分报”和“退报”操作可进行跨省业务操作。（）
各分行应根据业务需要将柜台前端系统“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员，对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员，应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈。（）
在跨境汇款业务银行端处理中，经办柜员在进行处理意见时，若选择“04-拒绝”操作，则经办退回该业务，该笔业务进入待经办队列。（）
跨境汇款业务处理完毕后，复核柜员应根据客户汇款申请书，将系统处理结果（成功/失败）利用“跨境汇款－跨境汇款状态更新处理”交易进行反馈，不得先反馈再进行业务处理。（）
自助跨境汇款业务中，客户录入汇款信息并提交汇款申请和通过网上签订的代申报协议，可由我行根据客户在网上填写的申报信息代为申报，本业务可申报项目有（）
各分行应根据业务需要将BANCSLINK端“跨境汇款经办处理”、“跨境汇款核准处理”、“跨境汇款状态更新处理”、“跨境汇款查询交易”功能赋予相应的操作柜员，对同一笔跨境汇款业务的经办及复核功能不能同时赋予同一操作柜员，应由复核柜员利用“跨境汇款状态更新处理”进行反馈。（）
若客户提交的跨境汇款申请资料在经办柜员、复核柜员初审时，即被从系统中退回的，系统将自动向客户反馈“银行退回”及退回原因。若客户的跨境汇款申请在柜台处理过程中，由于各种原因导致的交易失败，复核柜员需要通过“跨境汇款状态更新处理”将交易失败的结果反馈至网银，并选择退回原因，客户端业务状态将更新为“交易退回”。（）
工行跨境汇款是依托于我行全球清算网络,在没有第三方清算组织参与的条件下,通过我行境内外分支机构的汇款信息联动,在多个渠道向广大客户推出的一款操作简便、价格优惠、到账迅速的跨境汇款业务（）
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策（）。 （1）严格执行联合国安理会有关制裁的决议 （2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告 （3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施 （4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
为防范通过离岸账户汇入我行客户账户可能产生的反洗钱及制裁合规风险，对汇款人为我行或他行的（）、（）、（）账户的贸易项下汇入汇款，收款人无论是否为外汇局货物贸易外汇收支企业名录A类企业，经办行均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等单据进行合规审核和监控名单筛查。
汇出汇款业务中各要素经LN系统筛查后，未产生制裁名单预警的业务，经办人员可按正常业务进行后续操作；产生制裁名单预警的业务，应按照我行制裁名单审核流程及职责分工，进行制裁名单初审及复审（如需）操作，并按制裁后续处理规定执行（）
跨境汇款名单甄别事中调查要求:对于前手金融机构在我行发出事中调查报文后（)天内未能补充提供相关信息，按照我行内部政策将汇款做退汇处理
总行规定：开展个人跨境汇款业务优惠活动，通过我行网点柜台、超级柜台、网银和掌银渠道办理的个人跨境电汇汇出汇款，免收手续费和电报费，优惠活动延续至（）
（）负责组织辖内对受制裁国家业务、监管金融制裁核查、联合国安理会制裁名单开展回溯性核查工作
跨境汇出汇款业务中如收款人被列入分拆预警名单,则无法通过我行电子渠道办理汇出汇款（）
各单位在办理跨境汇出汇款时，要获取和登记（），在相关业务系统中留存并向接收汇款的机构提供上述信息
在跨境汇款检索的关注名单中，哪一类按规定不得向客户或其他人员泄露（）
业务经办行负责本行业务的制裁名单监控，对制裁名单预警进行审核，对于无法明确处理意见的预警，上报哪级行审核（）
为避免我行陷入转出方与转入方的经济纠纷，除因经办员操作失误或系统原因改由其他渠道重新办理汇款提出的，可以对该笔汇款申请进行修改、撤销之外，原则上不得对系统已受理的汇款申请进行修改、撤销。特殊情况客户要求撤销的，需由（）在排除客户欺诈风险和涉及联合国制裁名单和涉恐名单的风险后审批办理
跨境人民币来账对接反洗钱敏感名单监测系统后，各业务归属机构每日均需安排专人检查“TAY90跨境金融制裁登记簿查询”中的“疑似”业务，及时处理（）
在叙做跨塘撮合业务过程中，要切实履行客户尽职调查、名单筛查，交易监控、大额与可疑交易报告等反洗钱义务，确保不违反我行反洗钱与制裁合规政策。（）
议付行、收款行、汇款行、代付行等及贸易各方（买方、卖方、承运方和船只、收货方、运输代理方等）不属于我行禁止办理业务的反洗钱名单范围，或来自于高风险I类国家或地区；属于高风险II类、III类国家或地区或洗钱风险等级为偏高的，应严格按照我行客户身份识别及反洗钱与制裁合规相关制度执行（）
在处理国际业务时，对于系统筛查产生的疑似匹配本行涉制裁风险名单的预警信息，首先应（）
2017年3月30日GTS系统上线（)业务制裁名单监测处理功能。
