客户模型评级，个体风险定量因素分析主要包括（）等方面。
信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。
催收评分是一系列计量分析模型的总称，其模型种类不包括（）。
商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。()
杜邦模型是一项运用传统绩效管理工具来衡量、分析企业当前收益的管理工具，它所用到的传统财务工具有损益表和资产负债表。其核心是通过分解（）来分析影响企业赢利水平的各种因素。
客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）机构按规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障（）监测分析的数据需求。
通过对（）的分析和利用，可以检查出饭店对客服务中存在的问题。
那么对于电子商务网站来说，网站数据库中记录的详细的交易信息，同样可以运用RFM分析模型进行数据分析，尤其对于那些已经建立起客户关系管理（CRM）系统的网站来说，其分析的结果将更具意义。
虚假交易是指用户通过（）等不正当方式获取虚假的商品销量、店铺评分、信用积分、商品评论或成交金额等不当利益的行为。
柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。
信用卡行为评分卡通过分析客户使用信用卡的历史数据，建立模型对客户进行评分，自动输出的结果可能为（）。
虚假交易，是指通过不正当方式获得商品销量丶 店铺评分丶信用积分等不当利益，妨害买家权益行为。
虚假交易，是指用户通过虚构或隐瞒交易事实、规避或恶意利用信用记录规则、干扰或妨害信用记录秩序等不正当方式获取虚假的商品销量、店铺评分、信用积分等不当利益，妨害买家权益的行为。那么虚假交易属于什么违规()
通过互联网、自媒体、软件、通讯、社交工具等介质向客户提供涉及具体证券投资品种或投资组合的投资分析意见、预测、选择建议、买卖时机建议等，并直接或者间接获取经济利益的经营活动，均属于证券投资顾问业务范畴。（)
数据分析一般要分析店铺的访客、转化、销量、退款、客户评分等。（)
一笔交易的信用风险不光取决于客户的付款能力还取决于他的付款意愿.营运资产分析模型既考虑了客户付款能力，又考虑了客户付款意愿。（ ）<br/>A.营运资产分析模型既考虑了客户付款能力，又考虑了客户付款意愿。（ ）
从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级在过去几十年甚至上百年的时间里，大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析法三个主要发展阶段，下列属于违约概率模型的是（）。
根据《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括（）等
信用评分模型运用先进的（）方法，通过对消费者的人口特征、信用历史信息、行为记录、交易记录等大量数据进行系统分析
客户通过360分析工具可以直接看到特定页面流量来源（）
我行应严格履行大额、可疑交易报告义务，应通过技术手段与人工判别等多种方式对客户交易进行分析识别，对符合大额或可疑标准的交易，应按时限要求在反洗钱报告系统中完整、准确的进行报告（）
即时信息工具的营销通过对即时通讯工具的数据分析，建立客户群体关注，改进信息沟通工具，传播营销信息 。（)
数据分析师要求熟练掌握常用的方法模型及工具，负责数据理解、分析建模和模型优化等。（)
