发现与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付应立即报告可疑交易。
与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在（）内明显增多，或者（）发生大量资金收付，属于可疑交易情形。
反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生1000元整数倍金额入账，交易方式以（）。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与（）严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。 （1）贩毒（2）走私（3）恐怖活动（4）赌博
对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。
加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。 （1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出 （2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 （3）提前偿还贷款 （4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
可疑交易特征“长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。”中所指的“长期”和“大量”分别是指（）。
在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括（）
要完善反洗钱合作机制，逐步将特定（）纳入统一的反洗钱监管体系，加强对大额资金和可疑交易资金的监测。
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易（）
反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）
各金融机构和支付机构应（）可疑交易的可疑程度和风险状况，（）账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
临时冻结的适用条件有（1）调查可疑交易活动；（2）客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外；（3）经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。（）
开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。（)
银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出、分散转入集中转出等可疑交易特征的应当列入可疑交易（）
各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易，应严格按照反洗钱的相关规定（）
（）负责制定可疑交易报告后续管控措施，并根据客户可疑交易特征开展针对性洗钱风险管控措施
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当()提交一次接续报告
小王2018年因涉嫌非法吸收公众存款的可疑行为被某商业银行报送了可疑交易报告。之后，该商业银行对小王账户资金交易情况进行了持续跟踪，发现其账户已不存在非法吸收公众存款的可疑交易行为，呈现出疑似非法赌博的可疑交易特征。某商业银行应按下列哪个选项报送接续报告（)。
提交可疑交易报告后，报送机构应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。
以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）1.反洗钱调查的基本情况2.可疑交易活动事实描述3.可疑账户的基本情况4.可疑交易情况分析5.可疑交易活动调查处理意见根据和理由
