现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自（）起正式实施。
中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是（）
《中华人民共和国反洗钱法》自（）起开始实施。
保险业反洗钱工作管理办法自（）起实施。
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。
（）反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）。
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
2006年10月31日，《中华人民共和国反洗钱法》由第十届全国人民代表大会第二十四次会议通过，自（）起实施。
反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。
反洗钱协查是对有关洗钱犯罪活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈，并实施相关资金扣划和（）工作的有关活动。
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。
（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
《中华人民共和国反洗钱法》自()起实施。
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）
依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，我行可疑交易报告遵循以客户为基本单位（）的原则
《中国人民银行法》修改稿自（起施行。修改后原由公安部承担的组织协调国家反洗钱工作职责，转由中国人民银行承担。
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位和个人银行账户自开户之日起（)内无交易记录的，应暂停其非柜面业务。
