反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向什么机构举报洗钱活动？
《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。
商业银行法规定，未经国务院银监会的批准，任何单位和个人不得从事吸收公共存款等业务，任何单位不得在名称中使用银行字样，这一规定表明经营存款业务的（）。
开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照我行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。（）
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施（）的监督检查，以保证各项保密措施能执行到位，取得实效。
《商业银行法》规定，未经银监会批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。
依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，我行可疑交易报告遵循以客户为基本单位（）的原则
对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（)
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：建立客户信息时，须登记客户职业。（)
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，支行反洗钱系统操作员由（)担任。
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，出现下列情况时，应当对客户开展重新识别（)。
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定，代理存取款业务时，如果代理人因合理理由无法提供
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。（)
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，在履行客户身份识别义务时，发现以下情形的，应当及时报告反洗钱管理部门，经总行审定后，提交电子可疑交易报告，并向当地中国人民银行当地分支机构报告:。
《晋商银行运营业务重要物品管理细则》规定：对重要物品的管理、使用以及《重要物品登记簿》记载情况，各分行至少（)检查一次。
《商业银行法》规定，未经银监会批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。（)
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
各支行需履行的反洗钱义务包括（）。①配合做好客户身份识别和客户交易记录保存工作，依照总行客户风险等级评定标准，划分客户洗钱风险等级，实施分类监控措施②积极面向社会、银行客户宣传反洗钱知识，并书面记录每次宣传工作的内容及成效③做好可疑交易线索报送工作，以及洗钱案件线索的报告工作④组织参加各类反洗钱知识培训，每季度举行反洗钱业务学习应当不得少于1次，并做好学习记录⑤每半年向上级行报告本单位反洗钱工作开展情况⑥遵守保密制度，对了解到的客户资料、反洗钱工作情况、案件调查进展等信息保密，不向制度规定之外的范围透露
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，各业务部门（含运营管理部)履行但不限于以下反洗钱职责（)。
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：了解交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份，属于加强型身份识别方法之一。（)
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，中国人民银行及其省一级分支机构实施现场调查时，调查组应当出示（)。
《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，单位客户办理以下哪些业务时，需由由单位出具公函，否则一律不得为其办理业务（)。
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于受益所有人判定，开户行应当根据单位客户的法律形态和实际情况，逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的（)。
