《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当()。

A . 核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存复印件或者影印件 B . 登记客户身份基本信息 C . 了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人 D . 经高级管理层的批准

时间:2022-11-07 23:52:10 所属题库:反洗钱考试综合练习题库

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