客户使用手机充值卡充值时累计输入（）错误的手机充值卡密码后，其充值主叫号码将会被列入“黑名单”无法再进行充值。
出现以下哪种情况客户会被列入“黑名单”（）。
（）适用于符合总行零售信贷行业政策、投向政策、区域政策，及合作项目准入标准，且已事先列入省直分行项目准入名单的客户。
“列入预警名单”的客户，信贷系统将在客户名称后给予红字标识，作为授信管理的风险提示，但系统暂不限制其任何流程操作。
被中国银联列入信用卡黑名单的，应将其划分为洗钱风险级别（）客户。
在系统中被正式加入预警名单后（），评级人员应当完成客户评级
个贷客户经理存在（）情况，应列入黑名单，终身禁止从事个人信贷业务。
被列入企业预警清单的客户，将通过信贷管理系统对客户的业务办理权限进行直接的限制，具体如下（）
出现以下哪些情况的客户会被列入“黑名单”？（）
被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
信贷系统需要定期更新的特定参数包括“大额预警客户名单和个人违约客户名单”、“华夏银行关联客户名单”、“授权书”和（）。
集团客户______机构应及时在信贷管理系统中维护已认定的集团客户名单及变化情况等信息。
一旦发现**银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，违反（）等，应立即开展强化的尽职调查和风险评估
客户曾参与分拆结售汇行为，已被外管局或我行纳入“关注名单”管理，关注期限是指个人被列入“关注名单”的当年及之后连续多少年（）
年检过程中发现客户被列入严重违法失信名单的，应立即将该客户在我行开立的全部账户设置为“不收不付”，同时联系客户办理账户撤销手续（）
对于19日内（含当日）发生4日每日取钞接近当日限额的客户，将被列入我行监控名单，该客户下一日取钞接近当日限额时，系统将拒绝交易（）
优质客户如新列入人民银行出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的企业将被移出优质客户清单。（)
在日常管理中，客户资料如有变动，在进一步核实并收集相关资料后，及时更新信贷管理系统中的基本信息，并留档案保存。（)
在客户的业务关系存续期间，各分行应当采取持续的客户身份识别措施，关注公司客户及其日常经营活动、金融交易情况，适时调整客户洗钱风险等级，及时提示客户更新资料信息。各分行应当至少每季度排查公司客户是否属于被全国企业信用公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位，情况属实的，应当在内暂停其业务，逐步清理（）
被列入黑名单的ETC客户，永不可上高速（）
对于19日内（含当日)发生4日每日取钞接近当日限额的客户，将被列入我行监控名单，该客户下一日取钞接近当日限额时，系统将决绝交易。（）
开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)
