被纳入“关注名单”管理的个人，在向支行提交证明其交易（）、（）的相关材料（证明其结售汇交易为年度总额内，满足自用需要，非向他人出借年度总额），并经审核确认后，填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部，由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。
对于列入“关注名单”的个人，银行应自列入之日起当年及以后（）内，拒绝为其办理电子银行个人结售汇业务。
结售汇关注名单维护关注期限为个人被纳入“关注名单”之日的（），如2012年4月1日纳入关注名单，截至日期为（）。
按照国家外汇管理局规定，被加入“关注名单”的个人当年及之后二年内在（）不能办理结售汇业务
发现使用假证件、冒用他人身份证件办理业务的情况，柜台人员应使用“（）关注名单信息维护”交易在系统中登记客户或代理人信息，并立即将相关情况上报分行相关部门。
外汇局对首次出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理。（）
市场主体自被列入“重点关注名单”之日起满_____年，未再发生违法失信行为的，即可移除”黑名单。
对列入重点关注名单或“黑名单”的，各单位应在列入后5个工作日内将名单信息归集至（)。
对于列入关注名单的个人，银行应自列入之日起当年及之后的连续2年，拒绝为其办理电子银行个人结汇和售汇业务。（)
“重点关注名单”发布后（)个月内，未提出信用修复申请，拒不进行失信行为纠正的失信主体，报国家发展改革委，列入“黑名单”，按照《国家发展改革委国家能源局关于加强和规范涉电力领域失信联合惩戒对象名单管理工作的实施意见》管理。
在涉电力领域失信行为治理中，电网企业达到以下通_____专业认定标准，将列入“重点关注名单”。
市场主体列入重点关注名单未能在整改期限完成整改并退出，或无明确整改期限的未能在（)内完成整改并退出，或一年内3次或3次以上被列入重点关注名单，应按照规定程序列入“黑名单”。
客户曾参与分拆结售汇行为，已被外管局或我行纳入“关注名单”管理，关注期限是指个人被列入“关注名单”的当年及之后连续多少年（）
个人S等11人曾被列入结售汇“关注名单”已经三年多，前两个月刚被外汇局解除“关注名单”，但近期该11人组织借用他人年度便利化额度实施分拆购汇，每个人向6--30人提供人民币资金，涉及被组织分拆购汇的人数150人，境外收款人均为个人。根据个人外汇管理有关规定，对以上人员处理正确的是（）
市场主体列入重点关注名单未能在整改期限完成整改并退出，或无明确整改期限的未能在3个月内完成整改并退出，或一年内3次或3次以上被列入重点关注名单，应按照规定程序列入“黑名单”。（）
对列入结售汇“关注名单”的个人客户，银行为其办理业务时加强风控管理措施包括以下（）
因侵害旅游者合法权益，造成游客滯留或者严重社会不良影响的;连续12个月内两次被列人旅游市场重点关注名单的情形，被列入黑名单的旅游市场主体和从业人员，可在列入之日起（）个月内向列入机关提出信用修复申请，并在（）个月内完成信用修复
在跨境汇款检索的关注名单中，哪一类按规定不得向客户或其他人员泄露（）
客户在境内所有银行开立的银行卡（含借记卡和信用卡）在境外取现一年超过等值（）则纳入外汇管理局关注名单
于列入“关注名单”管理的客户，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理结售汇业务。（)
“关注名单”客户凭本人有效身份证件和相关证明材料在（）办理业务
省内各参与方录入的重点关注名单车辆须由（）审核通过后可上传至部级系统列入全网重点关注名单共享各省可根据需要查询或下载重点关注名单（）不统一下发。
操作“16001个人外币现钞综合交易”时，如为“关注名单”客户，则需客户签署告知书，如不勾选界面中“已告知”选项，仍然可进行后续业务。（)
市场主体列入重点关注名单未能在整改期限完成整改并退出，或无明确整改期限的未能在9个月内完成整改并退出，或一年内3次或3次以上被列入重点关注名单，应按照规定程序列入“黑名单”。（）
