评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性，上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素：（）。
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、行业（含职业）、（）四类基本要素。
面哪类商户是不属于从事风险较高行业的商户：()
客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
不属于较高洗钱风险行业有（）。
客户从事“旅游”行业，在原计划“海岛游”中，出现以下哪些情况时需要策划新的单元：（）
在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属现金密集程度高的行业的是（）。
以下哪些行业属于高风险行业（）
从行业成熟度分析，哪些行业风险较高。（）
事业部从事的生产作业属于高风险的石油行业、生产作业中存在诸多的危险源和环境因素、（）是保证安全生产的前提。
银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业；房地产行业；现金业务等
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑（）或者账户的属性、地域、业务、行业等因素。
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
以下哪些行业存在粉尘爆炸风险：（）
下面哪类商户是不属于从事风险较高行业的商户:( )
反洗钱客户风险分类中，对单位和个人客户评估内容的基本要素包括客户特性、地域、业务、行业或职业等四个方面。（)
客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象，按照客户的特性，并考虑地域、业务、行业等因素，充分结合客户属性以及交易属性，对客户的洗钱风险等级进行综合评定。（）
广州分行有权审批以下哪些行业客户新增一般风险授信业务（）
人金融机构应当根据本行业、本机构反洗钱工作实践和（），重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，结合客户的身份特征、交易特征或行为特征，建立与其面临的洗钱风险相匹配的监测标准
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》根据我国金融行业发展现状，完善金融行业反洗钱义务主体范围，明确各金融行业客户尽职调查具体要求，强调基于风险的尽职调查措施和持续的尽职调查措施，要求金融机构对高风险情形强化尽职调查。()
销售张同学开发一个新客户，客户是做从事机票行业，此行业是属于以下哪个细分类目？（)
客户洗钱风险定量评估标准中的行业风险,主要包括以下哪三项（)。
银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器相关的行业；房地产行业；现金业务等（）
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级（）
