金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。
蒙古族被列入国家和世界非物质文化遗产名录的是（）。
行政处罚是指国家行政机关或其他组织依据法律的规定或经授权、委托，对实施行政违法行为的（）、（）或者（）进行行政制裁的活动。
法律制裁是指国家专门机关或国家授权机关对触犯刑法者依其所应负的法律责任而采取的惩罚措施。
经济责任是指由国家机关、审判机关或国家授权的有关单位对违反（）的单位或个人依法采取的经济制裁。
相同的非物质文化遗产项目，其形式和内涵在（）个以上地区均保持完整的，可以同时列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。
反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
危险废物是被列入（）或者被国家危险废物鉴定标准和鉴定方法认定的具有危险性的废物。
法律制裁与法律责任有着密切的联系。法律制裁是承担法律责任的重要方式，法律责任是前提，法律制裁是结果或体现。法律制裁的目的，是强制责任主体承担否定的法律后果，惩罚违法者，恢复被侵害的权利和法律秩序。法律制裁与法律责任又有明显的区别，有法律责任不等于有法律制裁。当责任入主动履行了其应承担的法律责任时，就不存在法律制裁，只有当特定国家机关凭借国家强制力追究违法者的法律责任时，才称为法律制裁。
被称为保密天堂的国家和地区一般不具有的特征是( )
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）。
2004年11月26日,WTO正式授权欧盟等7个成员对美国实施贸易制裁,以报复美国未能废除被该组织裁定为违反国际贸易规则的
产自动植物疫情流行的国家和地区的动植物及其产品，列入我国限制进口范围。（）[2004年第二次考试真题]
8月11日，拉萨迎来了一年一度的传统节日—— ()，又被称之为“晒佛节”、“酸奶节”和“藏戏节”。于2006年被国务院列入首批国家级非物质文化遗产名录，是拉萨地区集展佛、藏戏会演、文体活动等内容的民俗节日。节日里，在罗布林卡和宗角禄康公园内分别有第五届全区藏戏大赛和第七届全区藏戏展演两个活动，共有11支民间藏戏队参加演出。
一旦发现**银行存量客户被列入制裁名单，或存量客户与制裁名单人员存在业务往来，违反（）等，应立即开展强化的尽职调查和风险评估
法律制裁是国家为保护和恢复法律秩序而对违法者实施的措施。某人因过失伤害致人重伤被法院判处有期徒刑两年,这属于法律制裁中的()。
本行应将受制裁国家（或地区）统一定义为高风险国家（）
议付行、收款行、汇款行、代付行等及贸易各方（买方、卖方、承运方和船只、收货方、运输代理方等）不属于我行禁止办理业务的反洗钱名单范围，或来自于高风险I类国家或地区；属于高风险II类、III类国家或地区或洗钱风险等级为偏高的，应严格按照我行客户身份识别及反洗钱与制裁合规相关制度执行（）
对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请,经劲机构应开展高风险客户增强型尽职调查,要求落户签署（)，并将开户申请提交一级分行客户、务及运营主管部]和内控合规部门审批。
开立个人存款账户时，应做好客户身份识别与尽职调查，不得为客户洗钱和恐怖融资风险等级为禁止类及被列入我行反洗钱制裁名单库内的客户开立个人存款账户。（)
公安部列入战果统计范围的九类涉恶犯罪是 （）
