金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。
《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对其他国家或地区政府的债权，该国家或地区的评级为AA-以上（含AA-）的，风险权重为（）。
对其他国家或地区政府投资的公用企业的债权，所在国家或地区的评级为A.A.-以下的，风险权重为（）。
尽管历史文化背景、银行业发展与监管水平的差异，但不同国家和地区的监管当局对风险为本的监管的定义基本相同。（）
反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
商业银行对其他国家或地区政府投资的公用企业的债权，所在国家或地区的评级为AA-以上（含AA-）的，风险权重为（）。
《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业银行境外债权的风险权重，对其他国家或地区政府的债权，该国家或地区的评级为AA-以上（含AA-）的，风险权重为（）%，AA-以下的，风险权重为（）%。
《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对其他国家或地区政府投资的公用企业的债权，所在国家或地区的评级为A.A.-以上（含A.A.-）的，风险权重为（）。
总行运营管理部至少每年组织一次对存放境外同业账户的检查工作，包括高风险I类国家或地区、制裁等禁止类名单的排查（）
本行处理受制裁国家业务时，应遵循以下原则（）
受制裁国家制裁与洗钱风险等级评估及受制裁国家业务受理标准由总、分行合规部专家团队进行评估，经（）进行评审与最终确认
本行受制裁国家业务反洗钱风险监测不包括以下哪项监测（）
根据中信集团要求，本行须于每年（），向中信集团报送与受制裁国家业务开展情况
受制裁国家业务中，分行合规部职责包括（）
本行接受境外机构调查受制裁国家业务时，应在调查或质询（）个工作日内向总行合规部进行书面报告，总行合规部收到书面报告后，（）个工作日内向中信集团法律合规部进行报告
（）作为受制裁国家业务分行责任部门，负责监督、管理、指导本业务条线受制裁国家业务
对其他国家或地区政府投资的公用企业的债权，所在国家或地区的评级为AA-以上（含AA-）的，风险权重为（），AA-以下的，风险权重为
（）是指本行因未能遵循法律、规则和准则，可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险
对其他国家或地区政府投资的公用企业的债权，所在国家或地区的评级为A、A£以下的，风险权重为（)。
《商业银行资本充足率管理办法》中规定，对其他国家或地区政府的债权，该国家或地区的评级为AA£以上（含AA£)的，风险权重为（)。
议付行、收款行、汇款行、代付行等及贸易各方（买方、卖方、承运方和船只、收货方、运输代理方等）不属于我行禁止办理业务的反洗钱名单范围，或来自于高风险I类国家或地区；属于高风险II类、III类国家或地区或洗钱风险等级为偏高的，应严格按照我行客户身份识别及反洗钱与制裁合规相关制度执行（）
商业银行境外债权的风险权重，以相应国家或地区的外部信用评级结果为基准。不同评级公司对同一国家或地区的评级结果不一致时，选择较高的评级结果（）
对涉及制裁国家和地区的个人或实体的开户申请,经劲机构应开展高风险客户增强型尽职调查,要求落户签署（)，并将开户申请提交一级分行客户、务及运营主管部]和内控合规部门审批。
54、《国家安全法》第二条将国家安全定义为：国家安全是指国家政权、主权、统一和（）和国家其他重大利益相对处于没有危险和不受内外威胁的状态，以及保障持续安全状态的能力。
