以下不属于广东农信社公积金单位编码开户业务的主要风险点的选项有（）

A . 归集户支取时，印鉴不真实 B . 归集户支取时，收款单位不是《账户委托监管协议》中规定的单位 C . 归集户支取时，收款账号不是《账户委托监管协议》中规定的账号 D . 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致 E . 客户账户开户后是否送人行审核

A . A.办理业务的审批资料不全 B . B.暂收客户汇缴/补缴资金被挪用 C . C.汇缴/补缴业务流程未完成 D . D.没有在规定的时间内办理业务

A . 审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全 B . 审核"单位开户通知书"的资料是否齐全 C . 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致 D . 审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实 E . 开户后未送人行审核

A . 客户提交的开户资料和证件是否真实、有效，齐全。 B . 单位已开立的单位银行结算账户是否已通过年审。 C . 客户号是否属于开卡本单位，开立的卡产品是否与客户申请的一致。 D . 开卡过程中是否有断开的情况。 E . 是否操作账户过账限制交易，限制单位卡与基本账户之间的转账限制。

A . 复核人员把关不严 B . 申报数据出现漏报、迟报或错报的情况 C . 交易完场后操作柜员未在登记簿进行登记备注 D . 由于报送的信息不正确，造成银行损失 E . 该网点不具备受理该业务的权限

A . "批量开户通知书"的资料是否齐全 B . "批量开户通知书"的资料及印鉴是否真实 C . TXT文件与纸质明细核对不相符 D . TXT电子文件没有按规定的格式处理 E . 对开户信息没有进行联网核查

A . 业务主管部门没有根据实际经营状况，合理的设置交易限额，从而导致交易风险 B . 对于新增或修改的业务信息未同步到国结系统，导致业务无法继续。 C . 该网点不具备受理该业务的权限 D . 由于操作人员维护的优惠百分比不正确，导致银行损失 E . 交易完成后，经办柜员未在登记簿上登记

A . 审核临时存款账户的预留签章与临时存款账户名称是否一致 B . 审核客户提交的身份证及相关资料是否真实、有效 C . 审核是否达到起存金额5万元 D . 审核印鉴卡片填写内容是否符合规定 E . 审核企业法人、代理人身份证及授权书是否真实

A . 资金不及时汇出，被挪用 B . 主管授权把关不严 C . 差错处理人员作案 D . 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚 E . 存放在省中心的头寸户不足，导致大金额汇兑往账业务无法复核成功

A . 审核开户资料是否真实、齐全 B . 审核客客户提交的支付凭证要素，验印或支付密码是否正确 C . 审核是否经相关业务的有权审批人员的审批 D . 审核特殊转账限制设置的转入账号是否为基本户或一般户 E . 符合大额、可疑交易情形的，应按反洗钱相关规定进行上报

A . 审核该账户是否交回所有重要空白凭证 B . 将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户，并要求客户在存折封面内页签名确认 C . 销户时必须录入销户通知书编号，否则按活期利率计付利息 D . 审核客户是否符合教育储蓄开户的基本条件，提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全 E . 审核开户录入要素，如产品子类、存期，"[000899]定期扣款入口交易"录入要素，如每月定期扣款、扣款金额等

A . 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账 B . 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚 C . 符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报 D . 资金不及时汇出，被挪用 E . 补打业务交易单，用于其他非法行为。

A . 广东农信社（行）是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务 B . 对已签订的协议检查是否存在有效期限内 C . 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账 D . 委托人必须在广东农信社（行）开立单位银行结算账户，该账户已通过年审并在有效期内 E . 差错处理人员作案

A . 保证金账户选用错误 B . 申报信息没有及时上报，或报送信息有误 C . 关联的LC.号码、币种、金额等与实际业务不一致 D . 在核心开立了保证金账户以后没有及时做核心的60996账户安全维护交易控制只被国结系统使用 E . 该网点不具备受理该业务的权限

A . A.通过交易“单位信息维护（612009）“进行维护 B . B.重新操作“单位账户开户（612008）“交易 C . C.通过“公积金专户属性设置（612006）“进行维护 D . D.通过交易“公积金中心户信息维护（612001）“进行维护

A . 额度维护没有及时受理，影响客户对额度的使用 B . 额度的维护操作不正确导致维护失败 C . 额度维护的内容与信贷部门审批的内容不一致 D . 维护完成后没有联动收取客户手续费用 E . 没有及时更新额度信息，确保与信贷部门的额度信息一致

A . 客户提交的原始凭证填写不正确、不完整 B . 授权审核不严格 C . 冲正手续不完善，监控缺失，导致误撤销、甚至故意冲销 D . 柜台冲销、补正操作不符合规定，非法挪用客户资金 E . 对可疑交易未做反洗钱登记

A . 手工录入登记信息时，录入要素与真实信息不一致 B . 申报信息没有及时上报，或报送信息有误 C . 漏收手续费 D . 所出具的见证文件存在错误 E . 主管业务复核把关不严

A . 审核"单位开户通知书"的资料是否齐全 B . 审核"单位开户通知书"的资料及印鉴是否真实 C . 审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全 D . 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致 E . 开户后未送人行审核

A . A.审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全 B . B.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致 C . C.存款人单位章和预留的印鉴（名章）与企业名称是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书 D . D.开户后未送人行审核

A . 审核客户是否符合VIP资格 B . 审核不通过的，是否执行属性及VIP标识调整 C . 柜员录入的卡号是否正确 D . 客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全 E . 客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确

A . 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账 B . 差错处理人员作案 C . 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，带来了资金被挪用的风险 D . 对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改，达到挪用资金的目的 E . 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚

A . A.没有在规定的时间内办理业务 B . B.审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致 C . C.存款人单位章和预留的印鉴（财务专用章）与企业名称是否相同，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书 D . D.开户后未向人行报备

A . 主管部门关于更新改造资金的批文 B . 主管部门关于政策性房地产开发资金的批文 C . 主管部门关于社会保障基金的批文 D . 主管部门关于住房基金批文 E . 主管部门关于基本建设资金的批文