反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）
企业网上银行柜面业务是指客户申请与我行建立、变更、注销以及（）与企业网上银行相关的权利义务关系的业务。
（）标准与流程是指按固定日期和周期通过电力负荷管理系统远程抄录的客户电能计量装置相关数据，并传递到营业部门作为结算依据的业务。
（）是客户与企业关系开始到结束的整个客户生命周期的循环中，客户对企业的直接贡献和间接贡献的全部价值总和。
“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）
以其他方式与客户建立业务关系是指：客户以（）以外的方式与华夏银行建立相对固定业务关系的情况，如租用保管箱业务等。
业务操作风险是指个人客户经理与优质客户建立关系后，对目标客户制定专业化、个性化的理财规划或深度挖掘销售机会的后续长期跟进过程中隐含的风险。
近年来，公司致力于用最新的互联网、通信技术为客户提供更为便捷、贴心、高效的服务项目。（）作为E服务平台的两大重要支柱，从保单生命周期的各个环节服务于内部客户与外部客户，对公司的业务推动、客户服务方面起到了重要作用。
所谓（）的联系，是指企业已经渗透到客户的业务中间，双方已经形成战略联盟与紧密合作的关系。
客户身份识别是指营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核对并登记客户的身份信息。
客户身份识别是指我行营业机构在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,核对并登记客户的身份信息。（）
从银行业角度出发，客户生命周期可以理解为，客户从产生业务消费、消费成长、消费稳定、消费下降、直到最后离开的全过程。针对处于不同阶段的客户，采用策略正确的选项是（）。
程序的生命周期是在Android系统中进程从启动到终止的所有阶段，也就是android从启动到停止的全过程。
（）生命周期是指从一个客户开始对企业进行了解或企业欲对某一客户进行开发开始，直到客户与企业的业务关系完全终止且与之相关的事宜完全处理完毕的这段时间。
超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系。（)
客户生命周期理论指从企业与客户建立业务关系到完全终止关系的全过程。（)
首次评级是指对于首次与本行建立业务关系的客户，在建立业务关系后的（)个工作日内划分其风险等级。
义务机构在与来自名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。()此题为判断题(对，错)。
金融机构无法完成《办法》规定的客户尽职调查措施的,应当拒绝建立业务关系,采取必要的限制措施或者拒绝交易,或者终止已经建立的业务关系,并根据风险情形提交可疑交易报告。（）
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关 系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。()
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，（）与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系
客户身份识别细则所称的客户，是指与本行建立业务关系的个人客户及（）
与下列国家的客户建立业务关系或进行交易，应当采取强化的尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况，提高交易监测的频度和强度，发现疑点的，应按照规定提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系？()
从覆盖范围看，反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节，不包括与客户的业务关系建立、存续、终止的整个过程;不需要明确所有与反洗钱相关的部门、岗位和人员的工作职责()此题为判断题(对，错)。
