《国务院安全生产委员会关于印发2017年安全生产工作要点的通知》（安委〔2017〕1号）提出，完善有关法律、行政法规并依法建立健全安全生产责任（）制度，在建筑施工等高危行业领域强制实施。
《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于进一步加强人民币收付业务管理的通知》（银发[2009]18号）规定办理人民币存取款业务的金融机构要认真执行（）（银发〔2003〕226号文印发），做到柜面收到的每一张（枚）人民币都按照标准经过整点，将不宜流通的人民币交存人民银行，防止不宜流通的人民币对外支付。
大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间不超过（）时，报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》（银发［2008］248号）中规定的纠错报文自行更正错误报告。
根据《关于印发的通知》（济银发[2008]147号）文件，省里建立适应绿色信贷要求的银行信贷管理体制的方向有（）
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。
《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。
以下（）是《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）中规定的法人金融机构反洗钱分类评级标准的设计指标。
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知【银发[2017]235号】》要求，以公司为例，新开户时需提交公司章程／可以体现出资情况的工商查询件／受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料。（)
根据《中国人民银行关于印发《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行)》的通知》（杭银发[2017]24号)的规定，关于反洗钱绩效考要求,下列表述错误是的（)。
《中国铁路上海局集团有限公司关于印发＜中国铁路上海局集团有限公司团体票组织管理办法＞的通知》（上铁客〔2017〕473号)规定，团体票办理原则为（)。
根据关于印发《华融湘江银行股票质押式回购投资业务管理办法》的通知（华融银发〔2017〕151号），对于上市公司股票质押和开展约定式购回合计比例超过总股本的，原则上不予准入（）
根据关于印发《华融湘江银行股票质押式回购投资业务管理办法》的通知（华融银发〔2017〕151号），单一股票在本行内质押/投资的股票合计不得高于其总股本的（）
《上海铁路局转发中国铁路总公司关于印发＜外宾乘车证管理办法＞的通知》（上铁客〔2017〕85号）规定，无外宾陪同任务时，陪同人员可以单独使用外宾乘车证（）
中国铁路总公司关于印发《外宾乘车证管理办法》的通知（铁总运2017-22号），乘车签证规定。乘车前，应持外宾乘车证在车站办理乘车签证，按日期、、席位号对号乘车
《上海铁路局转发中国铁路总公司关于印发＜外宾乘车证管理办法＞的通知》（上铁客〔2017〕85号）规定，持外宾乘车证的外宾乘坐进入西藏地区旅客列车前，应凭＜--＞办理签证
《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发[2017]117号)规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（)。
《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于进一步加强人民币收付业务管理的通知》（银发18 号）规定办理人民币存取款业务的金融机构要认真执行 （银发〔2003〕226号文印发），做到柜面收到的每一 张（枚）人民币都按照标准经过整点，将不宜流通的人民币交存人民银行，防止不宜流通的人民币对外支付（）
根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定的通知》（银监办发〔2017〕110号）规定，下列做法错误的是（）
根据《关于进一步加强卫生行业授信业务管理的通知》（华融银发〔2017〕433号），不属于优先支持的客户是（）
根据中国人民银行关于印发《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知（银发〔2013〕2号）文件中，对客户分类管理的“同一性原则”描述不正确的有（）
中国铁路总公司关于印发《外宾乘车证管理办法》的通知（铁总运2017-22号），外宾乘车证为有价证劵。由统一印刷
《中国人民银行关于印发＜法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）＞的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究（）此题为判断题(对，错)。
