各商业银行要加强对各地区及客户特别授信的监督管理,其业务职能部门和分支机构在基本授信范围以外的附加授信,必须事先经()批准。
隧道各洞口必须建立人员进出洞登记管理制度,对进出洞的()进行统计登记。
流动性监测与调控实行大额资金进出和提供者报告制度,大额资金提供者报告制度是指各分行对在华夏银行存款排名()客户的有关信息进行报告的制度。
银行业监督管理机构统计部门和银行业金融机构主管统计工作的部门应加强对统计资料的管理,建立健全统计资料的()等管理制度。(《银行业监管统计管理暂行办法》第15条)
商业银行总行每年应对全行集团客户授信风险作()综合评估,同时应检查分支机构对相关制度的执行情况,对违反规定的行为应严肃查处。商业银行每年应至少向银行业监管部门提交一次相关风险评估报告。
各商业银行之间应加强合作,相互征询集团客户地资信时,应按()原则依法提供必要地信息和查询协助。(《中国银行业监督管理委员会关于修改〈商业银行集团客户授信业务风险管理指引〉地决定》(修正)第28条)
依据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》,商业银行在对集团客户授信时,应当要求集团客户提供真实、完整的信息资料,包括集团客户各成员的()等情况。
对每个有授信业务的企业客户,银行各分支机构必须保存相关的信贷档案,包括以下()文件。
施工企业应建立并实施施工质量检查制度。规定各管理层次对施工质量()与()进行监督管理的职责和()。
根据《金融统计管理规定》,中国人民银行统计部门可以依法对各金融机构的统计工作以及统计法律.规定.制度的执行情况,统计质量、统计真实性情况和统计工作情况,定期或不定期进行监督检查。
商业银行应严格按照风险管理的原则,对已实施授信进行准确分类,并建立客户情况变化报告制度。
集团客户预留额度应根据集团客户整体及各成员企业信用状况、经营状况、偿债能力等因素核定,预留额度不应超过集团客户各成员企业商业性非专项授信额度总和的()
各销售企业应按照《成品油统计报表制度》的相关要求,定期对客户主数据的()进行全面排查,确保统计规范、真实、准确。
根据《关于进一步加强商业银行信贷管理防范关系人贷款及关联企业贷款风险的通知》,各商业银行要加强对关联企业授信的审查和监督,在对企业授信时应要求其提供所有关联企业的()等信息资料。
中国人民银行各单位应建立存储介质销毁制度,对载有敏感信息的存储介质应当采取()方式进行处理,并做好记录。
各银行、银监局要建立地方政府融资平台贷款的台账统计制度,将政府融资平台贷款信息按()报送银监会。
在类信贷业务存续期检查中如发现存在影响交易对手履约能力的风险事件,应根据总行金融市场风险管理部《关于建立金融市场条线类信贷业务信用风险事件报告制度的通知》及兴业银行同业客户授信后尽职管理等相关规定,及时向()双线报告。
商业银行总行每年应对全行集团客户授信风险作一次综合评估,同时应检查分支机构对相关制度的执行情况,对违反规定的行为应严肃查处。商业银行每年应至少向部门提交一次相关风险评估报告()
商业银行应建立小企业授信工作尽职评价制度及相应的(),明确规定各授信部门、岗位的职责和尽职要求,对违法、违规造成的授信风险进行责任认定,并按规定对有关责任人进行处理。
人民银行负责建立大额集团客户授信业务统计和风险分析制度,并对所有集团客户风险状况进行通报。()
根据《承德银行授信岗位职责》,负责管理、指导、监督贷前调查岗、审查岗、放款审核岗、贷后管理岗、统计岗、信贷科长(业务发展部经理)等各岗位信贷人员()
商业银行应根据各环节授信分析评价的结果,形成书面的分析评价报告。分析评价报告应()
按照《商业银行授信工作尽职指引》要求,商业银行在授信尽职调查中,应根据各环节授信分析评价的结果,形成书面的分析评价报告。分析评价报告应()注明客户的经营、管理、财务、行业和环境等状况,内容应真实、简洁、明晰
根据《金融统计管理规定》,中国人民银行统计部门可以依法对各金融机构的统计工作以及统计法律.规定.制度的执行情况,统计质量、统计真实性情况和统计工作情况,定期或不定期进行监督检查()