中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由该机构按照规定进行处罚或者提出建议，对不对？
在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
金融机构违反反洗钱规定的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构进行处罚；区别不同情形采取下列措施（）
人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。
银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示（）否则，金融机构有权拒绝。
金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。
中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
各金融机构省级管理机构的信息报告员，应在每年的（）前向人民银行合肥中心支行报送本系统年度反洗钱工作报告和下一年度反洗钱工作计划。
《关于进一步加强人民银行县（市）支行建设的意见》中加强县支行管理的总体要求是什么？
《关于进一步加强人民银行县（市）支行建设的意见》要求县支行在哪些方面适时进行转变，以适应未来的发展趋势？
中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按规定对其进行处罚。
中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的，应当遵守什么有关规定？
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
县（市、区）联社（合作银行）对所辖信用社（支行）的检查，（）。
地（市）中心支行、县（市）支行主要职责、内设机构、人员编制和领导职数的审批由（）负责。
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，支行反洗钱系统操作员由（)担任。
中国人民银行及其分支行对金融机构进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应当出示（)。
在反洗钱工作中，县（市）支行应设立哪些岗位（）
机房设施使用年限上限表中，地市中心支行及县支行功率为10KVA以上的不间断电源UPS，使用年限上限（)。
地市中心支行原则上应每年对已到保管期限的会计档案进行销毁，县支行根据已到保管期限的会计档案数量确定销毁频度，原则上不少于（）年
人民银行××中心支行于2008年11月对某证券公司营业部反洗钱工作进行了现场检查，发现该营业部存在以下问题：
中国人民银行上饶市中心支行在进行反洗钱调查时，各分支行及其工作人员应当依法协助、配合。（)
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
