代客交易业务中银行和客户承担风险等级的评定中，交易对手符合以下条件之一的，银行承担的风险等级为中等风险（）。
下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）
证券期货经营机构开展私募资产管理业务，不得委托个人或不符合条件的第三方机构为其提供投资建议，管理人依法应承担的职责不因委托而免除，不得存在以下情形（）
各级机构调整客户洗钱风险评级应详细记录调整依据，评定或调整客户洗钱风险评级时，均应记录评级时间、（），参与评定的人员等相关信息。
个人客户信用等级评定应遵循以下哪些原则（）。
根据客户风险偏好和风险承受能力所评定的客户风险级别，由低到高，可分为保守型、谨慎型、稳健型、进取型和激进型。其中经农业银行风险评估认定为稳健型的客户，可以购买以下哪种风险类型的产品（）
各级人员应对客户风险等级的评定标准和评定情况予以保密，不得违反有关规定向其他单位或个人提供，属于反洗钱客户风险等级（）原则。
满足以下哪些条件的个人客户可向其出售转账支票（）。
符合信用等级评定为D级的个人客户的风险特征有（）。
根据信用卡业务汽车分期风险管理制度，汽车中介机构在符合上述“合作机构准入基本条件”的同时，还须具备以下哪些条件（）
为维护客户的利益，凡查询、冻结、扣划单位和个人存款者必须按法律、行政法规规定办理，有权机关必须符合以下哪些条件，银行方可予以协助执行？（）
以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）
下列选项中符合个人客户高风险客户评定标准的有（）
只要符合以下条件之一的客户，可认定为中银理财客户。（）
中行客户（）是中行内部管理信息，除以下特殊情况及法律法规另有规定外，中行任何机构或个人不得对外披露。对外提供客户信用评级信息导致的各类风险，由出具证明的机构自行承担。
符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）
应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。()
以下哪些条件符合我行高净值客户的评定标准（）
由无亲属关系的自然人代理客户办理业务的个人，可评定为中风险或中风险以上（）
发卡业务为信用卡业务之一,指向符合条件的客户提供信用卡产品,发卡银行可以将以下哪些业务外包给发卡业务服务机构（）
以下哪些客户风险统计问题可提请对相关责任机构或客户经理等人员实施问责处理（）
敦化农村商业银行个人类客户信用等级评定管理办法客户有以下情况的，直接认定为C级或不予评级（）
省、市级分公司明知或有证据认为客户符合较高风险等级标准，但无合理理由将其评定为较低风险等级的，由本级公司相关人员承担错误评级的责任（）
