在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。
客户身份识别应遵循的原则不包括以下（）。
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项（），以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，“了解你的客户”不包括（）
客户身份识别，主要包括（）
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。
在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户（），确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在（）的，应当重新识别客户身份。
邮政储蓄营业网点重新识别客户身份的措施主要包括（）。
完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。
在真实原则中，金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，严格识别和审核，不得弄虚作假。资料发生变更的，应当及时更新、保存。
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
邮政储蓄网点重新识别客户身份的措施主要包括（）。
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
【选择题】金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（）每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
证券期货业机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（)、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
在核心业务系统和《开立单位银行结算账户申请书》暂时未设置控股股东或者实际控制人身份信息登记栏位的情况下,营业网点应登陆反洗钱新系统,进入“调查分析—客户识别—新开客户识别—客户调查”项目,详细登记控股股东或者实际控制人相关身份信息,确保对公客户身份基本信息的完整性、准确性（）
反洗钱风险识别主要包括客户身份识别和产品与服务风险识别（）
金融机构及其从业人员履行客户身份识别义务的主要法律依据包括（）
先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性存在疑点的，应重新识别客户身份
在客户身份资料和交易记录保存方面,要求金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。（）此题为判断题(对，错)。
