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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是不正确的（）
A . 缔结的国际条约
B . 参加的国际条约
C . 和平共处原则
D . 平等互惠原则
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《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。（）
A . 行政
B . 刑事
C . 民事
D . 经济
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根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
A . 正确
B . 错误
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下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是（）
A . 负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
C . 在职责范围内调查可疑交易活动；
D . 向司法机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
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（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。
A . 银监会
B . 总行
C . 中国人民银行
D . 银联
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）
A . A、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B . B、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C . C、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D . D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但紧急情况下可以提供部分金融服务
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）
A . A、应当建立健全反洗钱内部控制制度
B . B、应当建立客户身份识别制度
C . C、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D . D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
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在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）
A . 拒绝调查的权利
B . 获得救济的权利
C . 核对、补充和更正讯问笔录的权利
D . 逾期自动解除冻结的权利
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中国人民银行依据（）以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。
A . 中华人民共和国反洗钱法
B . 中华人民共和国刑事诉讼法
C . 中华人民共和国民法
D . 支付结算办法
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按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
A . A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B . B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C . C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D . D、其他不依法履行职责的行为
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拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处（）罚款。
A . A、二十万元以上五十万元以下
B . B、二十万元以下
C . C、一百万元以上
D . D一万元一下
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《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A . A、反洗钱刑事诉讼
B . B、反洗钱业务调查
C . C、反洗钱行政调查
D . D、反洗钱案件诉讼
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建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定，下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的？（）
A . 接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识培训，了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求
B . 遵循“了解你的客户”（KYC.原则，对不能正确确认客户身份的业务，拒绝办理并向有关领导或部门报告
C . 对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务，都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责
D . 建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密，除法律有明确规定外，不允许向任何第三方及客户本人透露
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金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）
A . 责令停业整顿；
B . 吊销其经营许可证；
C . 责令书面检查；
D . 以上说法都对。
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《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。
A . A.反洗钱领导小组组长
B . B.反洗钱专干
C . C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D . D.其他直接责任人员
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《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院金融监督管理机构是指（）。
A . 中国人民银行
B . 中国银行业监督管理委员会
C . 中国证券监督管理委员会
D . 中国保险监督管理委员会
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《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
A . 正确
B . 错误
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）
A . A、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人
B . B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C . C、反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D . D、反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
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依据《反洗钱法》，以下（）属于人民币大额交易。
A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（)。
A．反洗钱行政调查
B．反洗钱刑事诉讼
C．提交大额交易和可疑交易报告
D．以上都是
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<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动
A．1,2,3,4
B．1,3,4,5
C．1,2,4,5
D．1,2,3,4,5
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依据反洗钱法规定，下列关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）
A．客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件核对并登记
B．金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性，有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
C．金融机构可以为身份不明 客户提供服务或者与其交易，但不得为客户开立匿名账户或假名账户
D．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）
A．反洗钱刑事诉讼
B．反洗钱行政调查
C．提供给税务机关开展税款征收工作
D．征信管理
