银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员有（）情形之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
银行业金融机构未经批准设立分支机构的，或未经批准变更、终止的，情节特别严重或者逾期不改正的，银监会可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。
商业银行开展个人理财业务有下列（ ）情形之一的，中国银监会可以依据相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
银行业金融机构构成犯罪的，银监会应当依法追究刑事责任（）
未经国务院银行业监督管理机构批准，（）构成犯罪的，依法追究刑事责任。
银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员违反规定审查批准银行业金融机构的（），依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员（），构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《银行业监督管理法》规定规定，银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员（），构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。
银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员依法受贿、泄露国家秘密或者所知悉的商业秘密，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，依法给予()。
金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交（）机关依法追究刑事责任。
银行业监督管理机构未按照法律、行政法规或本规定的要求移送涉嫌犯罪案件的，由上一级银行业监督管理机构责令改正，并予以通报；拒不改正的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由（）相关部门按《银监会工作人员履职问责试行办法》进行问责，发现违纪、违法行为的，由银行业监督管理机构纪检监察部门依照有关规定处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
银监会及其派出机构对银行业金融机构实施行政处罚时，构成犯罪的，应当依法移交（）追究刑事责任。
《商业银行法》规定，商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关文件、资料的，依据《商业银行法》，对（）应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，依法应追究刑事责任的，应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送（）
公安机关、银监部门应指导、监督金融机构和（）认真落实《河南省银行业金融机构营业场所、金库、押运安全操作规程（试行）》，对公安机关、银监部门玩忽职守、徇私舞弊，在发生的案件、事故中负有责任的，由其所在单位给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
金融机构工作人员参与（），为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构业务活动的，由银监会予以取缔，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）
阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，由（）依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
商业银行开展个人理财业务有以下（）情形的，中国银监会可以依据相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
银行业金融机构有未经批准变更、终止的，构成犯罪的，依法追究刑事责任。14、
银行业金融机构工作人员利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户资金，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。（)
银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员贪污受贿，泄露国家秘密、商业秘密和个人隐私，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，依法给予（)。
金融机构工作人员故意泄漏客户身份信息造成严重后果，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任（）
银行保险机构违反《银行保险机构许可证管理办法》，有下列（)情形之一的，由银保监会及其派出机构责令改正，予以警告，对有违法所得的处以违法所得一倍以上三倍以下罚款，但最高不超过三万元，对没有违法所得的处以一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
