各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。
反洗钱对公客户白名单，是指与我行建立业务关系的（）
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）
各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。
在C3中，对于复议的信贷业务，在原调查（审查）报告基础上修改后，必须另存一份新的调查（审查）报告，以免覆盖原调查（审查）报告，应使用的功能是（）。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关，应在相关情况发生后的10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告。
以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。
我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。
内嵌开立客户号，会进行反洗钱特殊名单检索，检索时间为（）。
杰米正在寻找一份新工作。她原来是顶级销售代表，但公司晋升了另外一个为老总的高尔夫球友的销售人员为区域经理，杰米离职了。缺乏动机源于破裂规律的关系。下列哪个因素导致杰米降低了动机水平？（）
按照反洗钱客户分类，所谓“白名单”是几类客户。（）
反洗钱监测分析系统（）对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。
个人有很多原因加入到组织。一名ⅡA成员在几百里外的地方找了一份新工作，对于新的工作地点和老板都不熟悉。于是他迅速找到加入了当地的ⅡA分会。他因此最有可能满足了哪方面的个人需要？（）
银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。
反洗钱监控名单为II级管控名单包括（)，对于命中I级管控名单的客户，在充分评估客户洗钱风险情况的前提下，可在后台实施监控的基础上，对客户采取差异化的限制措施。（)
金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。
目前各业务系统增加了反洗钱名单监控功能，在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，反洗钱监控名单客户包含以下几类（）
金融机构应加强对各类名单客户信息的保密工作，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露名单信息。（）
刘云，毕业后进入养老机构成为一名高级老年照护人员，在工作前她就为自己制定了一份清晰的职业生涯规划，定下中期目标：成为护士长。目前她已经是护士长，并承担多项课题，负责学生带教，达成中期目标，因此她想为自己重新制定一份新的职业生涯规划。（1）从案例中分析，下列与刘云目前的岗位角色不符的是（）
各部门履行客户身份识别义务时，如发现黑名单客户，应当向合规管理部反洗钱监测中心报告，经审核、分析甄别后仍确认为黑名单客户的，由合规管理部反洗钱监测中心向（)报告。
