将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。
以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。
反洗钱和反恐融资监控名单作为（）信息分类管理和核查工作的重要组成部分。
我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。
下列哪项不是国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单暂停的业务（）。
中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。
反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
反洗钱监测分析系统（）对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警机制，特制定了《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》。
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。
各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选调查；采取切实有效的技术手段，对监控名单实施全天候实时监测。
各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密，严禁向（）或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。
反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控，发现可疑后柜员联动0594交易查看判别，联动“0596登记人工记录”进行一下处理：（）。
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》自（）起实施。
（)名单中的红通名单为Ⅰ级管控名单。
目前各业务系统增加了反洗钱名单监控功能，在业务办理过程中,实时调取反洗钱系统中的监管名单进行比对，反洗钱监控名单客户包含以下几类（）
除中国、联合国安理会之外，建设银行采取以下I、II、III级管控措施，依次为：（一）凡列入I级控制的，（）；（二）凡列入II级控制的，（）；（三）凡列入III级控制的
我行大额交易监控名单管理要求，下列哪些客户未发现交易或行为可疑的，经审批后，我行可以将其纳入反洗钱系统大额交易监控名单管理，免于报告大额交易报告（）
在叙做跨塘撮合业务过程中，要切实履行客户尽职调查、名单筛查，交易监控、大额与可疑交易报告等反洗钱义务，确保不违反我行反洗钱与制裁合规政策。（）
议付行、收款行、汇款行、代付行等及贸易各方（买方、卖方、承运方和船只、收货方、运输代理方等）不属于我行禁止办理业务的反洗钱名单范围，或来自于高风险I类国家或地区；属于高风险II类、III类国家或地区或洗钱风险等级为偏高的，应严格按照我行客户身份识别及反洗钱与制裁合规相关制度执行（）
外国政要名单客户到我行办理账户开立业务的，应经（)（含)以上业务主管部门审核，反洗钱牵头管理部门复核，并提交该级高级管理层审批。
