调查：对有误的反洗钱报告进行核查和修正，包括（）。
反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准？（）
实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。
反洗钱现场调查时，调查人员在收到被询问人提供的书面材料后，应当在（）写明收到的日期并签名（）
最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是（）
下列说法正确的有（ ）。 Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心 Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构经审核后可以接受调查 Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时 Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查
开展反洗钱检查时，各业务部门应指定部门（）以上级别人员担任检查组组长，对检查质量和纪律负责，组织撰写检查报告和检查通报。
《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
反洗钱调查询问笔录中，调查人员和被询问人的确认方式分别有（）。
以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有（）
需在调查报告上签名，对其所调查评估的贷款项目的合法合规性、真实性、安全性、流动性及效益性予以确认的人员包括（）。
调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表？（）
反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
事故调查报告应当附具有关证据材料,只需事故调查组组长应当在事故调查报告上签名。
调查工作结束后，调查组应当集体讨论，形成调查报告，列明（)，由调查组组长以及有关人员签名后，履行审批手续。
<中华人民共和国反洗钱法>中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()
零售客户洗钱风险评估时，对（）客户逐笔审核与确认，通过反洗钱风险管理系统完成客户尽职调查、数据协查工作
反洗钱检查组实施检查过程中可以采用询问的形式向有关人员了解与检查对象反洗钱工作有关的具体情况，制作（）并由被询问人签名确认。在时限内拒绝签名的，记录人应当注明情况
反洗钱调查询问笔录中，调查人员和被询问人的确认方式分别有几种？
审查调查报告是在审查调查工作结束，审查调查组集体讨论后形成，须由审查调查组组长以及（)签名。
