调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）

A . 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任） B . 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长 C . 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长 D . 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

A . 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的 B . 严重危害国家安全或者影响社会稳定的 C . 严重损害金融机构单位利益或者影响金融秩序的 D . 其他情节严重或者情况紧急的情形

A . 正确 B . 错误

A . 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施 B . 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结 C . 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D . 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

A . Ⅰ.Ⅱ B . Ⅲ. Ⅳ C . Ⅰ.Ⅲ .Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ

A . 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正 B . 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名 C . 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存 D . 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

A . 调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备 B . 这也是反洗钱调查中的必经程序 C . 人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由 D . 通知期限的长短要视调查的性质和种类而定 E . 需要金融机构进行准备的，应提前7天通知

A . A.反洗钱协查小组 B . B.当地人民银行 C . C.中国人民银行 D . D.总行反洗钱工作办公室

A . 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有权封存。 B . 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。 C . 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。 D . 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。

A . 账户信息 B . 交易记录 C . 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

A . 询问笔录交被询问人核对。 B . 被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。 C . 被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。 D . 询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。

A . 主要调查人员 B . 调查组组长 C . 省级以上人民银行反洗钱部门负责人 D . 省级以上人民银行负责人

A . Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ B . Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ C . Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ D . Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

A . 《反洗钱法》 B . 《金融机构反洗钱规定》（2006） C . 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D . 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A . 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分 B . 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应 C . 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则 D . 中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 E . 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作

A . 实施现场调查时，调查人员不得少于二人，并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》，否则金融机构有权拒绝调查 B . 实施现场调查时，调查人员可根据自身工作安排，在任何时间对金融机构的有关人员进行询问 C . 实施现场调查时，调查人员可以询问金融机构有关人员，但询问只能在金融机构进行 D . 实施现场调查时，调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

A . A.反洗钱调查的基本情况 B . B.可疑交易活动事实描述 C . C.可疑账户的基本情况 D . D.可疑交易情况分析 E . E.可疑交易活动调查处理意见根据和理由

A . 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组 B . 调查组成员不得少于3人 C . 调查组成员均应持有中国人民银行执法证 D . 中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员

A . 我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 B . 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率 C . 科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 D . 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

A . A.中国人民银行反洗钱局主管副局长 B . B.中国人民银行武汉分行行长 C . C.中国人民银行宁波市中心支行主管副行长 D . D.中国人民银行营业管理部主任 E . E.中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

A . A、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人 B . B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料 C . C、反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案 D . D、反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时

A．反洗钱行政调查中.对可能被转移.隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权 B．反洗钱行政调查中.对可能被转移.隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合 C．反洗钱行政调查时如需封存文件.资料.应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查 D．反洗钱行政调查时如需封存文件.资料.应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查

A．1,2,3,4 B．1,3,4,5 C．1,2,4,5 D．1,2,3,4,5