（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？
凡在规定金额以上的交易，不论是否可疑，都应当向反洗钱主管机关报告的制度，是指。（）
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？
以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有（）
建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是（ ）的职责。
大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
什么是大额交易和可疑交易报告制度？
大额交易和可疑交易报告制度中，长期系指（）以上。
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）
对已经报送过可疑交易报告的客户及其交易进行持续监测，仍不能排除可疑交易嫌疑的，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，则自上一次提交可疑交易报告之日起每（)个月提交一次接续报告。
对于公转私业务中具有可疑交易特征的，应进行可疑交易报告，但不能关闭企业网银汇划功能（）
各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，制定统一的可疑交易报告后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系。（）
（）负责制定可疑交易报告后续管控措施，并根据客户可疑交易特征开展针对性洗钱风险管控措施
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，不作为可疑交易报告的，可不记录分析理由;确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。（)
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向（)报备。
《中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》（银发[2010]48号)为进一步提高可疑交易报告工作的有效性，指导反洗钱工作人员准确理解执行反洗钱监管规定，明确了勤勉尽责的履职要求，以下说法正确的是（)。
