某银行柜员收到一笔境外汇款,收款人为企业甲公司。联系甲公司后确认该笔款项是出口贸易收入款项,柜员便将款项划入企业的账户,但由于操作失误,该柜员将此笔款划转到了企业的经常项目外汇账户。在发现操作错误后,该柜员立即直接将资金重新划入企业待核查账户。企业而后申请将该笔资金用于归还企业自身的汇入汇款押汇贷款,柜员直接将款项从待核查账户划出,用于归还贷款。请问,以上事项中,银行柜员哪些行为违反了相关的管理规定?()
权限卡柜员所记载的岗位编号、柜员级别应该由运行管理部门认真审核,严格把关,确认后直接进行新增或补发柜员卡的处理。
柜员领交现金应通过()办理调拨,非现金柜员之间不允许直接调拨现金。
根据风险指标分值不同,柜员风险管理等级可分为()
柜员领用重要空白凭证时,凭证调拨员可根据柜员需求直接向柜员调拨凭证。
采用“密码+主管指纹授权认证”是对柜员类型为()的柜员使用的认证模式。
委派会计日间对柜员行为、表现监控主要是对营业机构柜员()进行实时观察和监控
普通柜员之间的现金调剂要通过普通柜员上缴综合柜员、再问()领用的方式进行,不能直接在普通柜员之间进行调剂。
根据风险指标分值的不同,对高于全行平均指标分值50%以上的柜员,风险管理等级被评定为()。
业务经理直接对委派机构负责,不参与派驻机构对柜员业务量、业务质量、服务质量及劳动纪律等的管理与考核。
“密码+主管指纹授权认证”是对柜员类型为一般柜员(T)的柜员使用的认证模式。
运营风险计量指标体系中()为营业机构风险管理的总括指标,直接反映特定营业机构的风险管理形势。
计量柜员业务运营风险核心指标剔除外部及内部不可控因素,重点考量()内部可控方面的因素,可公正测算柜员的风险暴露水平,体现了对柜员业务核算质量公平、合理的评价。
农行某经营行会计主管,发现柜员有挪用资金行为,担心上报事件会令领导受牵连,决定不上报情况,仅要求柜员归还款项,后客户发现账务异常,向南方日报反映农行某经营行柜员资金挪用行为。在风险报告中,会计主管应给予()处分。
以下对公网银业务可由柜员直接在柜员操作成功的有()。
前台柜员处理内部账务,后台柜员办理直接面向客户的业务。
《阳光产险综合柜员基本管理办法(试行)》中,综合柜员考核的指标主要包括()
《承德银行综合柜员业务技能档案管理办法》规定,风险防控情况,每直接堵截一起案件,积分()
邮储柜员应妥善保管自己的柜员号和密码,根据业务需要特定情况下才可借予他人使用。()
61、柜员自行清点好当日结存的空白重要凭证,即可直接上缴给重空管理人员。()
根据我社柜员编码规则,虚拟柜员号的设置遵循真实柜员的设置规则,在此基础上规定一个特定号码段作为虚拟柜员号的取号范围。()
柜员的绩效考核坚持的原则,坚持效益导向,公平公正的反映柜员的工作能力()
涉密账户的操作柜员为特定的柜员角色()
移动式智慧柜员机与柜员绑定后,可以直接使用柜员库箱中的银行卡、UKEY和动态令牌()