利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案情介绍 根据一个可疑交易报告，英国有关部门进行调查。一家银行发现一个年收入2000英镑的个人客户，其账户一年的交易额却达5万英镑之多，进一步调查发现这个人梗概不存在，账户是用伪造的身份开立的，并与中东的某个慈善组织有关。他们通过这种欺诈手段为恐怖组织筹款。捐款先进入这个账户，然后慈善组织向政府索要额外的捐款，再把捐款退给捐赠人，涉案金额达到数十万英镑。 简述在本案中我们应吸取的教训
Y支行自2007年11月19日起正式开始执行中国农业银行电子银行交易费收费标准，将各项收入计入相应科目。电子银行缴费账户是向客户收取相关电子银行服务费用的专用账户。个人客户可以指定（）作为电子银行缴费账户。
个人消费类贷款是指银行向个人客户发放的有指定消费用途人民币贷款业务，下列关于该贷款的说法错误的是（）。
在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，（）是体现“大个金”经营理念，实现“一个账户”服务，整合客户账户信息的有力工具，它以理财金账户或灵通卡·e时代为载体，客户可以将全国各地开立的账户注册到银行户口中，实现银行户口内各账户的互连互通，使客户能够方便灵活地管理全国各地的账户资金，实现客户信息的全视图。
（）是客户指定可以通过网上银行个人客户服务系统进行管理的账户，该账户需通过建行网点的签约认证。
存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户，银行（）通过与收、付款单位进行排他性合作，变相为客户指定开户银行。
个人网上银行菜单中“E”付通是指个人支付客户事先通过建设银行个人网上银行或者在商户网站直接申请这两种方式开通，通过建设银行网上银行委托授权功能，由客户授权商户直接对客户指定的龙卡账户向银行发起扣款。
口头挂失，是指客户因紧急需要或其他原因不能够办理书面挂失，通过（）等途径向银行提出存款账户止付的请求，银行对客户指定的存款账户进行止付的挂失形式
可以个人收取代付客户货款，并将客户货款存入非公司指定的银行账户。
个人注册客户通过网上银行向工商银行的账户转账时，单笔转账限额是（）。
电话银行的个人注册客户可以通过电话银行对其指定账户进行包括（）在内的各类操作，而非注册客户则无法得到这些服务。
客户交易结算资金第三方存管制度要求（ ）。 Ⅰ．指定商业银行定期向客户提供报表 Ⅱ．指定商业银行保证客户随时查询交易结算资金的余额 Ⅲ．指定商业银行须为每个客户建立管理账户 Ⅳ．客户交易结算资金的存取．全部通过指定商业银行办理
个人网上银行高级客户可以实现个人账户向企业账户转账。
企业网银客户可以通过网上银行向个人客户办理汇款业务吗（）
个人电话银行定向转帐的转入账户可以为客户签约时指定的（）
密码汇款是指持有借记卡/存折的银行个人客户通过柜台、网银、手机银行、自助终端发起人民币汇款交易，将一笔款项汇给指定收款人，并设定验证方式。（）
个人网上银行客户批量转账汇款时，可以向异地个人账户汇款。
电子银行缴费账户是向客户收取相关电子银行服务费用的专用账户。客户可以指定（）作为电子银行缴费账户。
在我行办理缴费业务的个人客户可在银行指定网点打印发票或向收费单位索取。（）
个人客户购买的工商银行所有贵金属产品都可以在指定网点进行回购。（）
电子银行缴费账户是向客户收取相关电子银行服务费用的专用账户，客户可以指定（）任意一张借记卡或信用卡作为电子银行缴费账户。
个人网上银行可实现多种账户之间的转账汇款，还可以实现个人账户向企业账户转账。收款人可为建设银行他人客户，或建设银行企业客户，（）
个人客户通过电话银行向非指定账户汇款，每日最高汇出金额为（）
中国工商银行在任何情况下都不会通过邮件、短信、电话等方式主动要求客户将资金转入某一指定账户，也不会向客户索要（)的内容。
