对于调查核实为信用卡套现的持卡人，进行短信提醒或降低额度处理后，仍然继续套现的，采取的措施有（）。
信用责任追究针对的是信用业务办理过程中严重违规、失职行为，其中对信用资产风险等级下降到可疑类以下（含）、贷款本金或利息逾期三个月以上（含）的项目，均应提起责任认定，以判断相关人员在业务操作及管理过程中是否存在严重违规、失职行为。
信用卡借于他人使用，套现次数只有2次，每笔交易金额2万元，不算套现。（）
贷记卡违规套现的认定标准为（）。
鄂农信办发[2016]44号湖北省农商行福卡信用卡工作责任管理暂行办法对不符合尽职免责条款的行为，由（）共同组成责任认定组，进行责任认定，根据风险责任确定损失赔偿比例，并落实到相关责任人。认定结果及处理意见经分管领导审核、信用卡风险管理委员会审议通过，按照员工违规行为处罚程序及办法规定执行。
发卡行负责对违规套现行为进行调查、认定和处理，具体工作不包括（）。
温州银行员工不得使用信用卡进行套现，温州银行员工持他人金鹿信用卡进行套现的，视同员工套现和冒用。（）
以下哪些属于信用卡套现的特征（）
违规套现的交易特征主要表现在下列哪些方面（）
以下对商户违规套现行为描述正确的是（）。
网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。
使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式帮助信用卡持卡人“套现”，以下哪些情况符合最低的刑事追诉标准（）
以下不属于违规套现管理原则的是（）。
违规向持卡人提供套现，收单银行可以向（）追究违约赔偿责任；情节严重的，触犯刑法的，将构成（）。
《湖北省农村信用社员工违规行为处理办法》（鄂农信发[2013]22号）规定，对违规人员给予开除处分的，经本级行社违规行为责任认定小组认定，并召开（）讨论通过，经本级行社工会审核，报行社党委批准决定后，由稽核监察部门执行。
违规套现的高交易集中度是指领卡后5日内使用了（）%以上的信用额度，且大部分交易集中在固定的某个或某几个商户。
信贷业务各环节一般性违规的认定标准（）。
使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式帮助信用卡持卡人 “套现”，以下哪些情况符合最低的刑事追诉标准（）。
违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任;情节严重的，将构成诈骗罪。（)
员工违反《湖北消费金融公司员工一般违规行为》（即《湖北消费金融公司员工一般违规行为责任认定与处罚标准实施细则（试行）》附件一）的，应当按每项（）的基本标准进行经济处罚
根据《湖北消费金融公司员工一般违规行为责任认定与处罚标准实施细则（试行）》的规定，一般违规行为是指（）
对特约商户的管理主体机构因管理不力或违规提供清算和结算服务造成所管理商户套现活动频繁，在社会上广泛散播套现宣传信息，或与公安机关破获案件有涉案关联的（）
根据《湖北消费金融公司员工一般违规行为责任认定与处罚标准实施细则（试行）》的规定，员工一般违规行为的检查部门是（），有发起与初步认定的职责
根据《云南红塔银行条码支付收单业务管理暂行办法》规定，发现商户存在的疑似非法融资、套现及其他违法、违规行为（）
