商户套现风险中，不法商户使用虚假资料申请多张卡后，再申请成为（）的商户，之后用卡进行虚假交易。
信用卡借于他人使用，套现次数只有2次，每笔交易金额2万元，不算套现。（）
贷记卡违规套现的认定标准为（）。
2003年5月19日，某市药品监督管理局稽查人员根据举报，立即对该市一网站涉嫌非法批发销售处方药万艾可问题进行调查，掌握准确证据后，该市药品监督管理局在交易地点查获1000余粒万艾可和一部作案用的手提电脑。经检验机构检查这批万艾可所含成分与国家药品标准规定的成分不符。若患者在使用该药品后，造成了中度残疾，应当认定为（）
违规套现的交易特征主要表现在下列哪些方面（）
持卡开立非预制卡后进行领卡交易码（）
以下对商户违规套现行为描述正确的是（）。
网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。
某些商户因利益所趋，与不法分子合谋，在商户集中使用伪卡或失窃、被盗卡，或购买易变现商品，或享受相关服务，（）可能因为欺诈交易比率或退单比率超标而承担退单损失，或承担违规处罚。
（）是指农业银行为集团公司客户提供的，在现行委托贷款的框架下，以外汇头寸日内集中方式，对成员公司的外汇资金进行集中管理的资金归集产品。
信用卡违规套现的认定标准有（）。
国有以及国有控股企业违反《期货交易管理条例》和国务院国有资产监督管理机构以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定进行期货交易，或者单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易的，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足10万元的，并处（ ）的罚款。
使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式帮助信用卡持卡人“套现”，以下哪些情况符合最低的刑事追诉标准（）
以下不属于违规套现管理原则的是（）。
期货交易是指交易双方在集中性的市场以公开竞价方式所进行的期货合约的交易。（）
对于深圳证券交易所来说，最优5档即时成交剩余撤销申报，是指以本方价格为成交价格，与申报进入交易主机时集中申报簿中本方最优5个价位的申报队列依次成交，未成交部分自动撤销。（）
不法商户使用虚假资料或骗取他人资料申请获取多张卡后，再申请成为收单机构的商户，之后用卡进行虚假交易，套现后销声匿迹，上述行为导致何种风险（）
套现是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。
11月21日版本上线后，5140银行卡领卡交易新增（）栏位。
使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式帮助信用卡持卡人 “套现”，以下哪些情况符合最低的刑事追诉标准（）。
金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
套现是指持卡人通过虚假消费交易或与（）合谋刷卡后退货获取现金，或购买易变现商品后套取现金等套取银行资金的行为
客户在做了保号换卡申请后又做了凭证挂失，当客户到网点领卡时柜员应在解挂换卡交易处理该笔业务（）
期货交易是指交易双方在集中性的市场以（）方式所进行的期货合约交易
