关于特殊名单人工认定说法正确的是()。

A . 特殊名单由金融服务中心进行认定。 B . 特殊名单由总行营运部进行认定。 C . 特殊名单由分行业务处理中心进行认定。 D . 特殊名单由分行营运部进行认定。

时间:2022-10-11 03:08:59 所属题库:交通银行柜员考试题库

相似题目

  • 关于税收基本认定窗口,以下说法不正确的是()

    A . 税收基本认定窗口可以认定纳税人的"核算形式" B . 税收基本认定窗口可以认定纳税人的"收入归属" C . 税收基本认定窗口可以认定纳税人"是否增值税户" D . 税收基本认定窗口可以认定纳税人"是否个体大户&quot

  • 下列关于诱骗投资者买卖证券、期货合约罪认定的说法中,正确的是()。 Ⅰ.本罪的主体为特殊主体 Ⅱ.本罪的主观方面必须为故意 Ⅲ.本罪所侵害的客体为复杂客体 Ⅳ.本罪的客观方面表现为故意提供虚假信息

    A . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B . Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C . Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D . Ⅰ、Ⅳ

  • 下列关于电信网络诈骗行为认定说法正确的是()。

    A . 朱某利用互联网发布虚假诈骗信息,骗取3万余元。对朱某应当以非法利用信息网络罪和诈骗罪数罪并罚 B . 刘某明知姜某实施电信网络诈骗获取100万元,多次采用伪装手段帮助其取现。刘某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪 C . 陶某窃取公民个人信息后,使用该信息实施电信网络诈骗,骗取他人10万元。对陶某应当以侵犯公民个人信息罪和诈骗罪数罪并罚 D . 徐某明知张某在其经营的网站发布的信息为诈骗信息,仍为其提供互联网接入服务。公安机关发现诈骗信息后责令徐某改正,徐某拒不改正,致使该诈骗信息大量传播,张某诈骗获利20多万元。对徐某应当以拒不履行信息网络安全管理义务罪和诈骗罪数罪并罚

  • 下列关于罪名认定说法正确的是()。

    A . 张某出于泄愤报复,纠集3名同伙毁坏农田灌溉设备,构成破坏生产经营罪 B . 刘某因对村干部不满,毁坏村里用于集体生产的机器设备,造成经济损失20000元,刘某的行为构成故意毁坏财物罪 C . 王某因与邻居产生过节,故意砸坏邻居家的汽车,造成其邻居直接经济损失5万元,王某的行为构成故意毁坏财物罪 D . 孙某故意毁坏尚未投入使用的公共电信设施,造成公私财物损失10000元,孙某的行为构成故意毁坏财物罪

  • ()哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。

    A . 空头支票黑名单 B . 售汇关注黑名单 C . 反洗钱黑名单 D . 中国恐怖份子

  • 关于危害认定的说法,正确的是()。

    A . 是危险度评价的第一阶段 B . 为定量评价阶段 C . 确定毒物在一定条件下与机体接触后,能否产生损害效应 D . 确定效应的特征 E . 确定化学毒物与损害效应之间有无因果关系

  • 以下关于认定的说法,正确的是()

    A、管理层是否把不应包含的项目计入财务报表,和“完整性”相关 B、存货监盘中,对存货的完整性认定,起点是存货盘点表 C、销售发生认定中,起点是明细记录 D、将应计入客户程颐公司的应收账款计入客户网易公司,违背了应收账款的计价与分摊认定

  • 下列关于犯罪认定说法正确的是()。

    A . 依法配备公务用枪的人员,非法出租、出借枪支的,须造成严重后果,才能构成犯罪 B . 依法配置民用枪支的人员,非法出租、出借枪支的,须造成严重后果,才能构成犯罪 C . 非法携带枪支或者手榴弹,进入公共场所或者公共交通工具,危及公共安全的,涉嫌非法携带枪支、弹药危及公共安全罪 D . 非法携带的弹药、爆炸物在公共场所或者公共交通工具上发生爆炸或者燃烧,危及公共安全,尚未造成严重后果的,涉嫌非法携带弹药、危险物品危及公共安全罪

  • 我国认为,客户名单除需具备商业秘密的一般要件外,主要根据该客户名单是否是特有的,或者是否具有特殊性,而该特有的或特殊的客户名单是由权利人通过花费劳动、金钱和努力等所得到的来进行认定。

    A . 正确 B . 错误

  • 关于犯罪认定,下列说法正确的是()

    A . 甲为图利,明知乙将苏丹红用于生产咸鸭蛋,无照生产仍向乙出售苏丹红,致使乙生产的成鸭蛋给消费者健康造成严重危害。甲构成生产、销售有毒、有害食品罪的共犯 B . 丙找丁(某县公安局局长)帮忙为其办理取保候审,经丁暗示,丙送给丁10万元,丁收下。后丁担心事发,便将该10万元用于局里办案支出。由于丁未将贿赂据为己有,丁不构成受贿罪 C . 戊深夜将某大佛石刻(古文化遗址、古墓葬以外的古石刻)的佛头割掉拿走卖给己,应当以盗窃罪和故意毁损文物罪追究戊的刑事责任 D . 庚(某煤矿主管安全生产的矿长)在发生瓦斯爆炸事故后,为了避免法律追究,指使辛对受重伤的3名工人藏匿不送医院治疗,致使该3名工人因无法得到救助而死亡。庚构成故意杀人罪

  • 下列关于资产组认定的说法中,正确的是( )。

    A . 资产组确定后,在以后的会计期间可以根据需要随意变更 B . 只要是某企业的资产,则任意两个或两个以上的资产都可以组成企业的资产组 C . 资产组的认定,不必考虑企业管理层管理生产经营活动的方式 D . 企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的,应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额

  • 在AHTax2009申报征收模块中,关于查询统计菜单下的报表未报送户名单,下列说法正确的是()。

    A . 可以查询出纳税人微机编码 B . 可以查询出税收管理员 C . 可以查询出纳税人名称 D . 可以查询出纳税人经营地址

  • 关于《学生交流学习学分认定办法》的特殊情况下的课程认定,以下说明不正确的是()。

    A . 学位交流生如果取得了对方的学士学位/硕士学位,并且在常熟理工大学已修课程全部合格,由交流学校出具已修课程成绩单,常熟理工大学予以承认并不再进行具体课程认定,审核合格后颁发常熟理工大学的毕业证书和学士学位证书。 B . 短期交流生如果在第1学年至第3学年期间被派出,交流学习结束并进行课程认定和学分转换后,无论是否达到常熟理工大学毕业所需总学分,都需要完成常熟理工大学的毕业设计/毕业论文; C . 对于体育课程,必须由对方学校组织的体质测试获得成绩和学分; D . 学位交流生如果未能获得对方高校的学士学位,要获得常熟理工大学原专业的毕业证书和学位证书,则需要返校进行课程认定和补修;

  • 关于集团客户的认定,下列说法正确的是()。

    A . 集团客户的认定采取“自上而下”与“自下而上”相结合的方式进行 B . 总行客户部门负责跨一级分行集团客户的认定 C . 一级分行客户部门负责辖内跨二级分行集团客户的认定 D . 集团客户认定包括初始认定和动态调整

  • 下列关于犯罪认定的说法,正确的是()

    A . 钱某向孙某借款10万元,并出具借条给孙某。后孙某利用新涂料将借款内容抹掉,重新书写内容,使借条变成借款20万元。后孙某持伪造后的借条向法院提起民事诉讼,请求钱某偿还借款20万元。孙某构成诈骗罪 B . 某市发生一起恶性强奸案,引起社会关注。民警李某办理刘某被强奸案,得知了该案件的很多细节。李某为炫耀,在微信朋友圈里披露了刘某被强奸的详细信息,导致刘某不堪压力而自杀。李某构成滥用职权罪 C . 韦某盗窃了一辆价值6000元的红色本田摩托车,借给朋友刘某骑了几天后便低价卖给了肖某,并告知肖某该车是盗来的。某日,肖某骑摩托车饭店吃饭,刘某路过看见停放的摩托车,认出是韦某盗窃的车,想起韦某告诉他要把车卖给别人,遂起贪念。于是刘某走进饭店,故作愤怒大喊:“外面那辆红色本田摩托车是谁的?给我*站出来!”肖某误以为是失主找上门,没敢答应。刘某便声称是自己的车,将该车开走。刘某构成敲诈勒索罪 D . 朱某将在路边行走的赵某强行拉上车蒙眼捆绑后,关在郊区出租屋内,欲向其家人索要财物,但朱某始终无法联系到赵某家人。后朱某怕被人发现,强行拿走赵某的手机、钱包等物品,将赵某放走。朱某构成绑架罪和抢劫罪,应当数罪并罚

  • 关于资产组的认定,下列说法正确的是( )。

    A . 认定资产组的关键在于能否独立产生利润 B . 资产组的认定应考虑企业管理层管理生产经营活动的方式 C . 在不同的会计期间,资产组应分别认定 D . 只要是某企业的资产,则任意两个或两个以上的资产都可以组成企业的资产组

  • 下列关于抢劫数额的认定,说法正确的是()。

    A . 张某抢劫邓某额度为2万元的信用卡后消费6000元。张某的抢劫数额为6000元 B . 龙某得知马某将年终奖10万元现金存放在家里,便上门抢劫。由于马某妻子将3万元借给邻居,龙某只抢得7万元。龙某的抢劫数额为7万元 C . 刘某将徐某拦下抢劫,由于徐某未携带财物,便要求许某通过支付宝转账5万元。由于支付限额,刘某只收到1万元。刘某的抢劫数额为5万元 D . 齐某抢劫了金店价值100万元的首饰后又抢劫了李某的小汽车作为逃跑工具。李某小汽车的价值应当计入抢劫数额

  • 关于“携带凶器抢夺”的认定,以下说法正确的是()。

    A . “携带凶器抢夺”,是指行为人随身携带枪支、爆炸物、管制刀具等国家禁止个人携带的器械进行抢夺 B . 为了实施犯罪而携带其他器械进行抢夺的,可以认定为“携带凶器抢夺” C . 行为人随身携带国家禁止个人携带的器械以外的其他器械抢夺,但有证据证明该器械确实不是为了实施犯罪准备的,不以抢劫罪定罪处罚 D . 行为人将随身携带的凶器有意加以显示、能为被害人察觉到的,以抢劫罪定罪处罚

  • 关于ETC黑,白名单的说法正确的是()

    A . 白名单下载有误,将影响车道对外省支付卡的信息读取 B . 黑名单下载有误,将对支付卡使用后的结算有影响 C . 收费员应在上班同时检查收费界面黑名单版本信息 D . 出现黑名单信息未更新时,应及时进行下载

  • 关于驰名商品认定说法不正确的是()。

    A . 驰名商品必须为相关公众所知悉 B . 判断是否知名应当考虑该商标使用持续时间 C . 应当考虑该商标宣传工作的持续时间 D . 应当以大多数人是否知悉为限

  • 关于仿真枪的认定,下列说法正确的是()。

    A . 仿真枪的认定工作由县级或者县级以上公安机关负责 B . 对能够发射弹丸需要进行鉴定的,由县级以上公安机关刑事技术部门负责 C . 当事人或办案机关对仿真枪的认定提出异议的,由上一级公安机关重新认定 D . 仿真枪枪口比动能的计算,按照《枪支致伤力的法庭科学鉴定判据》规定的计算方法执行

  • 下列关于犯罪认定的说法正确的是()

    A . 刘某在网上认识小红(13岁),视频聊天后感觉小红可能是幼女,欲与其发生性关系,小红不同意。刘某表示愿意付费3000元并送她一部Iphone5S,后小红便与其发生了性关系,并收受了刘某的现金和手机。刘某构成嫖宿幼女罪 B . 孙某下飞机时,发现邻座乘客王某钱包掉在座位底下,王某坐着并未发现,孙某遂捡起钱包(内有人民币3000元)离去。孙某构成侵占罪 C . 谢某在建筑工地强行命令工人用塔吊运送超重货物,缆绳断裂后货物掉下,砸死两人。谢某构成过失致人死亡罪 D . 张某有能力支付工人的劳动报酬,而不支付,达到6万元,劳动管理部门责令其支付,由于张某出国在外没有收到责令支付的通知,在指定的期限内仍未支付。张某不构成拒不支付劳动报酬罪

  • 关于淘宝规则中的"定制”及“其他特殊情形”等允许另行约定发货时间的商品的发货时间认定,以下正确的说法是()。

    A . 发货时间以商家商品详情页面描述为准。 B . 若商家未描述或双方未约定发货时间,则需在买家付款后48小时内进行发货(定制类商品需在买家首次要求交付后的两天内进行发货); C . 若商家描述或双方约定的发货时间不明确,则按商家描述或双方约定的最低时限予以计算确定。 D . 以上说法都正确

  • 关于超限运输的认定标准,以下说法正确的是()

    A.驱动轴为每轴每侧双轮胎且装备空气悬架时,总质量限值为37t B.驱动轴为每轴每侧双轮胎且装备空气悬架时,3轴和4轴货车的总质量限值各增加3t C.2轴货车车货总重还应当不超过行驶证标明的总质量 D.除驱动轴外,2轴组、3轴组以及半挂车和全挂车,每减少两个轮胎,其总质量限值减少1t