《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款：“自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转”，既适用于境内交易，又适用于（）。
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转应属于大额交易。
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）以上的款项划转属于大额交易业务报送范围。
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。
政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，（）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）或者外币等值（）美元以上的款项划转，属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。
对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币几万元以上或者外币等值几万美元以上的划转应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。（）
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转属于大额交易。
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，属于大额支付交易。
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的境内款项划转，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含）、外币等值__万美元以上（含）的境内款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（）
非自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元转账需要进行上报大额支付交易报告
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生跨境款项划转，金额达到多少时，金融机构需报告大额交易？（)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告（）
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值（）的境内款项划转
自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()。美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
