一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行员工，除责令银行对其给予纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其终身从事银行业工作。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定，银行业金融机构高管人员违规参与非法融资活动的，应适用以下哪种处理方式（）
银行业金融机构高管人员违规参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的，应采取以下哪种处理方式（）
地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》要求，加强对于银行员工参与非法集资活动的管理和处置，必须做好以下几项工作（）
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章、密钥等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的；应给予解除劳动合同处理。
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的（），除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格。
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的，监管部门视情节依法对其（）。
根据我国法律法规，因参与非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，而所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。
非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。
根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。
以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门视情况可（）。
以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）
根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行业金融机构应严格管理在银行驻点的（）行为。
一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。
为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动，可采取等方式进行防控（）
地下钱庄的猖獗，造成大量性质不明的资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金黑洞，具有严重的社会危害性，不仅严重破坏国家的金融管理秩序，而且成为（)等犯罪活动的洗钱通道，助长了上游犯罪活动。
银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）等客户信息进行数据筛选
如何杜绝银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动（）
终版4、如何杜绝银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动（）
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格（)
