一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行员工，除责令银行对其给予纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其终身从事银行业工作。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。
对利用股权激励名义从事非法集资、传销等违法犯罪活动的，要严厉打击，依法移送。
地下钱庄的非法金融业务只有清洗黑钱。
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的（），除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格。
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的，监管部门视情节依法对其（）。
非法结算型地下钱庄往往以（）为基地，非法活动从沿海向内地蔓延。
根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。
内幕交易是指证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人利用内幕信息从事证券交易活动。（）
（）注册门槛低，贸易公司经营复杂，易被用于地下钱庄洗钱活动。
以下各项中哪些不是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（）
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门视情况可（）。
以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）
利用互联网等新型媒体从事非法宗教活动有哪些表现？
根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行业金融机构应严格管理在银行驻点的（）行为。
赵某因非法经营地下钱庄，被公安机关查封，下面哪一项是公安机关不得查封的（）
一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。
胡某非法经营地下钱庄，公安机关获报后迅速前往查封，下面哪一项是公安机关不得查封的（)。
为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动，可采取等方式进行防控（）
银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）等客户信息进行数据筛选
一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以责令停业整顿或吊销其经营许可证（）
如何杜绝银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动（）
终版4、如何杜绝银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动（）
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格（)
