非法集资中，“数额巨大或者其他严重情节”指的是：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在（ ）万元以上的；单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在（ ）万元以上的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的说法正确的是（ ）。 I.非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算 II.非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚 III.非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，情节显著轻微的，不作为犯罪处理 IV.以非法占有为目的，使用诈骗方法非法募集资金的，以集资诈骗罪定罪处罚
我国《刑法》所规定的非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪，均规定在（）中。
非法吸收公众存款罪、保险诈骗罪和信用卡诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于是否具有非法占有为目的
非法集资中，“数额巨大或者其他严重情节”指的是：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在（ ）万元以上的；单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在（ ）万元以上的。
非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别关键在于（）
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪最根本的区别在于是否（）
在委托贷款业务中，银行面临（）风险，可能会卷入民间非法集资、洗钱及挪用专项资金等案件中。
是否以非法占有为目的是非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别之一。
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪区别的关键是（）
非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区分主要在于：后者具有非法永久占有他人集资款的特定目的，而前者并不具备这个目的。
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的最根本区别在于：（）
非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别的关键是（）。
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为，二者区别的关键在于是否以（）为目的。
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为，二者区别的关键在于（)。
非法集资洗钱案件包括传销洗钱案。（）
非法集资洗钱案件包括贷款诈骗洗钱案。（）
个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在（）以上的，到达非法集资标准
如果个人非法吸收或者变相吸收公众存款（）以上的，达到非法集资标准
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金的，不作为犯罪处理（）
12月《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:违反国家金融管理法律规定,向社会公众,包括单位和个人吸收资金的行为,同时具备（）条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”？
查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易，无需进行上报。（)
