外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时，应核对的调查文件包括（）。
反洗钱专/兼职岗位人员还需参加总行组织的反洗钱岗位资格考试，成绩合格获得（），方能持证上岗从事反洗钱相关工作。
保险公司应当依据（）及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。
会计结算岗位人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知农合机构承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员。
反洗钱岗位人员包括那些？（）
反洗钱岗位人员包括（）
华夏银行反洗钱岗位资格认证管理办法适用于（）开展反洗钱岗位资格认证管理工作。
反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员，业务部门、境内外分支机构及相关附属机构也应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）人员。（）
反洗钱培训的对象包括:反洗钱管理人员、业务管理人员、新员工的入职培训、反洗钱岗位人员。（）
保险公司高级管理人员应当了解反洗钱法律法规，接受反洗钱培训，通过保险监管机构组织的包含反洗钱内容的任职资格知识测试，其任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告及本人签字的履行反洗钱义务的承诺书。此题为判断题(对，错)。
金融机构必须履行的反洗钱义务包括专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。（)
反洗钱岗位人员离岗后，不得泄露其在任职期间知悉的客户（）、（）及
反洗钱系统根据操作流程需要，设置不同岗位，若机构人员数量少，操作岗与审核岗可兼任。（）
凡与反洗钱工作相关的岗位人员，在上岗前均应接受反洗钱培训。（）
根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,总公司各业务部门、各级机构反洗钱职能部门以及反洗钱工作人员及时发现洗钱线索并按规定报告中国人民银行，协助侦破洗钱犯罪的，由总公司反洗钱工作领导小组给予相关部门或人员通报表扬;表现特别突出的，经总公司总经理室批准后可给予相关部门或人员（)元奖金激励。
增强内部岗位制约，对反洗钱信息安全管理人员、数据操作人员、审计人员等进行岗位角色分离设置。（）
各级公司、反洗钱岗位人员应当按照完整准确、安全保密的原则，保存以下相关反洗钱工作资料、记录，自生成之日起至少保存（）年
反洗钱岗位人员应承担如下反洗钱工作职责（）
反洗钱联络员发生变动的，应填写《反洗钱岗位人员变动情况表》，在（)个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。
金融机构应当根据本机构经营规模、洗钱和恐怖融资风险状况和业务发展趋势配备充足的反洗钱岗位人员，采取适当措施确保反洗钱岗位人员的资质、经验、专业素质及职业道德符合要求，制定持续的反洗钱和反恐怖融资培训计划（）此题为判断题(对，错)。
反洗钱业务条线部门在业务管理中应严格贯彻执行反洗钱规定和我行反洗钱内控制度，应当根据（）配备专职或兼职反洗钱岗位人员。①业务实际②洗钱风险状况
