金融机构收缴的假外币纸币,鉴定为假币的,鉴定机关应当()
柜员在收缴假币过程中,一次性发现假人民币()张(枚)(含张、枚)以上、假外币()张(枚)(含张、枚)以上的;属于利用新的造假手段制造假币的;有制造贩卖假币线索的;持有人不配合金融机构收缴行为的,立即报告公安机关,并提供有关线索。
金融机构在办理业务时发现假人民币,仅由一名工作人员单独收缴该假币,中国人民银行可对该金融机构处以()
金融机构收缴假外币时,应当面在票面正反两面加盖“假币”字样戳记。()
对于金融机构发现假币不予收缴的行为,中国人民银行要对其进行处罚,涉及假人民币的,对金融机构处以一千以上五万以下罚款;涉及假外币的处以一千元以下的罚款。
对于假外币纸币和各类假硬币的收缴,应当将假币装入“金融机构收缴假币专用封装袋”后,在专用封袋的封口处加盖骑缝章。外币上不得加盖假币章。
对于金融机构发现假币不予收缴的行为,中国人民银行要对其进行处罚,涉及假人民币的,对金融机构处以()元以上()元以下罚款;涉及假外币的,处以1000元以下的罚款
经查实,某金融机构在收缴假币过程中,出现违规行为,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款。涉及假外币的,对金融机构处以()罚款。
金融机构发现假人民币而不收缴的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分;对金融机构处以()罚款。
柜员在收缴假币过程中,一次性发现假人民币()张(枚)(含张、枚)以上、(含假外币()张(枚)张、枚)以上的;属于利用新的造假手段制造假币的;有制造贩卖假币线索的;持有人不配合金融机构收缴行为的,立即报告公安机关,并提供有关线索。
银行在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索:一次性发现假币50张(枚)、假外币30张(枚)以上的;属于新的造假手段制造假币的;有制假贩假线索的;消费者不配合金融机构收缴行为的。
以下哪些行为涉及假人民币的,对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款;涉及假外币的,对金融机构处以1000元以下的罚款。()
金融机构收缴假币时,对假人民币及外币纸币,应当假币持有人的面加盖假币字样戳记。
金融机构收缴假币时,对假人民币及外币纸币,应当假币持有人的面加盖假币字样戳记。此题为判断题(对,错)。
金融机构收缴的假外币纸币及各种假硬币,应当面使用统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人等名章等细项。此题为判断题(对,错)。
对中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假外币,或使己收缴、没收假外币重新流入市场的行为处以____罚款
经查实,某银行业金融机构在收缴假币过程中,出现违规行为,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款。涉及假外币的,对银行业金融机构处以()
银行业金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币()张、枚(含)以上,假外币()张、枚(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
柜员在收缴假币过程中,一次性发现假人民币()张(枚)(含张、枚)以上、(含假外币()张(枚)张、枚)以上的;属于利用新的造假手段制造假币的;有制造贩卖假币线索的;持有人不配合金融机构收缴行为的,立即报告公安机关,并提供有关线索。
敏感信息包括银行业金融机构一次性发现假人民币10张(枚)以上、假外币10张(枚)以上,对社会公众付出假币或发生假币流失事件,媒体发布的涉及本单位的假币信息等()
金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构两名以上业务人员当面予以收缴。对假人民币纸币,应当面加盖“假币”字样的戳记;对假外币纸币及各种假硬币,应当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖假币字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、、张(枚)数、、收缴人、名章等细项()
对中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假外币,或使已收缴、没收的假外币重新流入市场的行为处以()的罚款
金融机构现金清分中心发现假人民币纸币,不加盖假币印章,比照收缴假外币和硬币的规定进行封装,同时由于被收缴人不在现场,无需履行告知义务()