一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对负有个人责任的银行员工，除责令银行对其给予纪律处分外，可以根据情节轻重及后果，禁止其终身从事银行业工作。构成犯罪的，依法追究刑事责任。
1937年《非常时期安定金融办法》第一条规定银行钱庄的存款户如要提取现金，每户每星期至多只能提取（）元法币。
同全国各地的银行、钱庄等组成了关系密切的金融网，并同伦敦、纽约、柏林、巴黎等世界大城市金融市场相联系的城市是（）。
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门将对其诫勉谈话。
钱庄除对商人放款外，还向票号放款。
票号是一种旧式的（）票号的出现是为了解决异地之间的商业汇总的需要。
山西票号产生的条件：得在异地有分支机构、得资本雄厚、（）、技术保障，银子不能被骗走。
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的（），除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格。
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的，监管部门视情节依法对其（）。
根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行网点不得为地下钱庄提供（）。
在（）和华东三省一市银行汇票票号银行机构代码采用中国人民银行代码001.
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，监管部门视情况可（）。
清代山西平遥县有一家票号名为（），是当时的金融巨头，鼎盛时期业务扩展到日、俄等国，被誉为“天下第一号”。
1823年，清道光三年前后，一个叫雷履泰的山西商人开办了日升昌票号。在那以后的一百年时间里，陆续由山西商人开办的这些票号曾一度控制了整个大清国的（）。正因为如此，山西票号被当时的学者梁启超称为“执中国金融界牛耳”。
根据中国银监会防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动“三个严禁”的规定，银行业金融机构应严格管理在银行驻点的（）行为。
光绪年间，著名的红顶商人胡雪岩开办的阜康钱庄倒闭了。阜康钱庄凭借胡雪岩的官员背景，也正做着汇兑官银的生意。它倒闭之后，亏空了朝廷上（）的白银。由于发生了这件事情，朝廷再一次下令禁止票号汇兑官方银两，并且在禁止汇兑的圣旨中宣布，官员一旦违禁，严惩不贷，强调各省督府要“知所敬惧”。
证券专营机构在美国被称为商业银行,在英国则被称为投资银行.
一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以（）。
银行业金融机构要严格按照有关部门的要求，将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查的范围，结合（）等客户信息进行数据筛选
一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，可以责令停业整顿或吊销其经营许可证（）
如何杜绝银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动（）
终版4、如何杜绝银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动（）
对银行业金融机构参与地下钱庄非法活动负有直接领导责任的高级管理人员，除责令银行给予纪律处分外，取消其终身任职资格（)
根据《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定，银行业金融机构参与地下钱庄非法活动，监管部门依法对其处以罚款；情节严重的，监管部门可依法采取__措施（）
