在个人贷款支付后，贷款人应采取有效方式对（ ）等进行跟踪检查和监控分析，确保贷款资产安全。
商业银行应当对内部（）、账户异常变动等进行持续监控，发现情况应当进行跟踪和分析。
个人贷款支付后，贷款人应采取有效方式对（）等进行跟踪检查和监控分析，确保贷款资产安全。
在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏（柜）上或附近进行打眼等振动较大的工作时，应采取防止运行中设备误动作的措施，必要时向调控中心申请，经（）同意，将保护暂时停用。
商业银行应当对内部特种转账业务、账户异常变动等进行（）监控，发现情况应当进行跟踪和分析。
监控员接到因（）、交通事故等原因封道通知时应立即通知收费岗和值班领导，采取必要的措施。
各级电子银行业务的管理部门在实施业务监控的过程中，发现可疑信息或客户对交易有疑义的，要及时进行核查和处理，并提醒客户采取必要防范措施。对影响网上银行业务系统正常运行的突发事件，应做好客户的沟通、解释工作，避免给网点和客户造成损失。
认真查验出入警卫区人员的证件和所携带物品，对可疑人员要有礼貌地进行盘查，必要时采取妥善的办法加（）并立即向主管报告。
按照《个人贷款管理暂行办法》规定，个人贷款支付后，贷款人应采取有效方式对贷款（）、借款人的（）及（）变化等进行跟踪检查和监控分析，确保贷款资产安全。
在个人贷款支付后，贷款人应采取有效方式对()等进行跟踪检查和监控分析，确保贷款资产安全。
如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。
按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当对可疑交易采取＿＿＿等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向公安机关报案。正确（）
大堂经理应随时注意观察营业厅内客户情况，发现有闲杂人员逗留时，应进行盘查，发现可疑情况应向领导汇报，采取必要控制措施，防范隐患（）
发现假劣或质量可疑疫苗，应立即组织疾病预防控制机构和接种单位采取必要的应急处置措施的是（）
物业管理自治防范管理中遇有违法犯罪分子正在进行盗窃、抢劫、行凶、纵火等违法犯罪活动时，应立即报警，协助公安机关制止，并采取积极措施予以抢救、排险、尽量减少损失。对于已发生的案件，应（），以便公安机关进行侦查破案
对于发现客户持虚假证件，或确认客户身份可疑或存在欺诈行为等的，应根据实际情况及时采取纠正、控制措施，如技防申请、账户止付等，并履行报告义务。（）
义务机构在与来自名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。()此题为判断题(对，错)。
在个人贷款支付后，贷款人应采取有效方式对（）等进行跟踪检查和监控分析，确
对于（）等渠道流转的报案信息，各级柜面应立即进行报案追踪，及时联系客户，做好报案提醒，一次性告知客户所需要资料，答复客户咨询，保证客户提交理赔申请时资料齐全、完整，避免不必要的理赔纠纷
在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏（柜）上或附近进行打眼等振动较大的工作时，应采取防止运行中设备误动作的措施，必要时向调度申请，经同意，将保护暂时停用（）
发卡银行对可疑交易可以采取（）等方式进行风险排查并及时处理，必要时应该及时向公安机关报案
客户衍生产品业务关系存续期间，银行应持续监控客户信息变化和账户活动，排查可疑线索。（)
在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时，应采取防止运行中设备误动作的措施，必要时向()申请，经值班调度员或运行值班负责人同意，将保护暂时停用。
任何人如发现可疑物品均应及时向店长报告，接报后店长派员立即到现场对可疑物品进行观察，必要时可向公安消防机构报告、封闭现场，劝离围观人员，等候公安消防到场处理。 （）
