案件涉及金额以立案时公安、司法机关确认的金额为准.
银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的（）案件。
《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
经纪检机关立案检查的案件，不涉及党的纪律处分的，是否也要作出书面结论？
移送案件的行政执法机关认为公安机关应当依法决定立案的，应当提请作出不予立案决定的公安机关的上级公安机关申请复议。
查处的税务案件如果涉及两个或者两个以上税务机关管辖的，由（）的税务机关负责。
县级以上工商行政管理机关负责查处的案件，可以委托工商所（分局）立案。受委托的工商所（分局）所（局）长，可以县级以上工商行政管理机关负责人的名义批准立案。
中央全面深化改革领导小组审议通过《关领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定》，为领导干部干预司法划出“红线”，从而为司法机关依法独立公正行使职权提供了制度保障。这说明（ ）。 ①中国共产党是一个具有自身特殊利益的政党 ②中国共产党具有与时俱进的执政能力 ③在我国党的领导和依法治国是统一的 ④在我国中国共产党具有立法权但没有司法权
上级行政机关在必要的时候，可以依法查处下级行政机关管辖的行政案件。
银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
银行业金融机构案件是指（）侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
公安机关立案侦查传销案件，对经侦查不构成犯罪的，应当依法移交（）查处。
上级纪检监察机关直接受理和查处属于下级纪检监察机关管辖范围内的案件的主要情形是：①上级纪检监察机关认为有重大影响的重要复杂案件②（），③（），④（），⑤上级党政领导指定交办的案件。
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下（）人员实施的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。
举报，是指被侵害人以外的公民、法人、司法机关和其他组织发现违法犯罪事实和违法犯罪嫌疑人而向公安机关告发或者提供案件线索、证据，请求公安机关依法查处的行为。（）
公安机关应当自接受行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件之日起（）日内，依照法律、法规和立案标准对所移送的案件进行审查。依法决定立案或者不予立案，并书面通知移送案件的行政执法机关
《中国共产党党内监督条例》规定，执法机关和司法机关依法立案查处涉及党的领导干部案件，应当向同级()通报。
根据银监会《关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件，属于银行业案件。()
《特种设备现场安全监督检查规则》规定，发现被检查单位依法应予以行政处罚的，除涉及许可案件的，立案处罚案件可以移交监管部门专职执法机构承办，也可由许可许可实施机关承办。（)
公安机关在查处违反保安管理案件时要求依法查处。依法查处是指（)合法、（)符合法律规定。
各级对安全生产行政执法机关移送涉嫌安全生产犯罪案件和*安机关有关立案、侦查活动，依法实施法律监督（）
业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的（）案件。
（)对应急管理部门移送涉嫌安全生产犯罪案件和公安机关有关立案活动，依法实施法律监督。
