具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括哪些（）

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些（）

反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些？

金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）

国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括（　　）。

《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估，主要是是对下列哪些情况进行估（）

申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件：（）。

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些？

保险公司应当依据（）及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。

我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。

金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证（）。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的金融机构可疑交易信息，未致使洗钱后果发生的，可依法给予哪种处罚？（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）

《反洗钱法》中国务院有关金融监督管理机构主要指部门包括（）。

具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查（）1.金融机构按照规定报告的可疑交易活动2.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动3.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动4.单位和个人举报的可疑交易活动5.通过涉外途径获得的可疑交易活动

金融机构必须履行的反洗钱义务包括专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。（)

各分行对于涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，应当及时（在发生后 内）通过总行保密信箱向总行反洗钱管理职能部门报告（）

根据《反洗钱工作考核激励管理办法》规定,总公司各业务部门、各级机构反洗钱职能部门以及反洗钱工作人员及时发现洗钱线索并按规定报告中国人民银行，协助侦破洗钱犯罪的，由总公司反洗钱工作领导小组给予相关部门或人员通报表扬;表现特别突出的，经总公司总经理室批准后可给予相关部门或人员（)元奖金激励。

义务机构反洗钱交易监测标准建设的总体原则包括以下哪些选项：（)

一级分行及以下机构、境外机构和子公司第一道防线部门分管反洗钱及制裁合规的负责人，向上级或下级反洗钱主管部门负责人、首席合规官或首席反洗钱官（如有）执行职能报告路线，向本部门主要负责人执行管理报告路线。（）