大额支付交易,是指规定()以上的人民币支付交易。
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易()
反洗钱中所提可疑支付交易,是指交易的金额、()等有异常情形的人民币支付交易。
法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币()以上的转账支付应作为大额交易进行报告。
人民币支付交易,是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、汇兑、托收承付及()等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)
法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。()
大额支付交易,是指()金额以上的人民币支付交易。
根据将于2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()
按目前分行对大额支付交易的查证规定,大额查证信息为金额为()(含)以上的借方票据信息
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()。
单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易,当日累计达到上述金额的不包括在内。
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易()
法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。
邮政储蓄单笔金额为人民币()万元(含)以上的跨行汇款业务,须通过大额支付系统转发交易。
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定,大额支付交易包括()。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)
中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有()
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。
大额支付交易中的可疑支付交易是指单位.个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分()
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转属于大额支付交易。
大额交易是指当日单笔或者累计交易人民币()元以上(含)、外币等值()美元以上(含1万美元)的现金收支
()《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条所规定的单个被保险人保险费金额人民币2万元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,其中保险费是指