商业银行大额可疑支付交易须按规定向___报告。
客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记（）。
执行双热线大额资金查证的起点金额为（）万元。
分行及信用卡中心在T日日结后按反洗钱规定对当日业务进行大额交易数据抽取，（）日上午，支行操作员登录到分行系统先对前一日交易信息进行查询和信息补录，然后进行数据校验，待校验显示符合报送要求后，提交分行。
“人民币大额支付交易报告业务”要求对信息的处理应在（）完成，防止出现大额支付交易漏报的情况。
商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行（），按规定对大额款项收付进行登记和报备，确保存款等交易信息的真实、完整。
大额资金支付查证流于形式。包括但不限于以下情形（）
大连银行大额付款的热线查证业务规定，对单位结算账户和个人支票户（）付款业务，要指定专人及时通知开户预留的业务联系人，同时建立手工登记簿逐笔记录信息。
下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。
商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和（），按规定对大额款项收付进行登记和报备，确保存款等交易信息的真实、完整。
以下大额支付业务需联系客户查证（）。
对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.
商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和双签制度，按规定对大额款项收付进行登记和审批，确保存款等交易信息的真实、完整。
内勤主管对无法热线查证的大额资金业务需进行热线核实（）
如客户在《单位银行结算账户管理协议》中约定的大额付款查证金额高于规定或经审批设定的查证金额，应按协议约定金额进行查证（）
单位客户在柜台办理的主动付款业务，除严格按照结算IC卡的相关规定执行外，单笔支付金额达到大额交易查证金额起点的，必须进行大额交易热线查证。（）
在办理大额交易热线查证时，业务经办人员应与查证人员进行岗位分离，由业务经办人员与客户的大额交易有权确认人进行热线查证。（）
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，分行初审岗对系统筛选的可疑案例进行人工分析，对
单位账户发生大额（）以上支付业务，需按客户联系大额查证的要求办理查证
以下需要进行大额热线查证的有（）
经办会计人员对有疑问的大额资金业务，无论金额大小，均需热线查证（）
识别和控制操作风险，农商行（农信社）受理单位客户的柜面大额转账业务时，应落实业务查证制度，业务查证指通过函件、电话、短信等方式，向单位客户的进行业务支付意向的确认（）
单位账户发生大额（）支付业务，需按客户联系大额查证的要求办理查证。B
单位大额热线查证联系人可以是（）
