总行信用风险管理部资产保全中心负责对分行上报的以资抵债申报材料进行审查，并形成审查意见。审查同意的，由总行信用风险管理部资产保全中心提交（）审议。
商业银行发行贷记卡，应当对申请人相关资料的（）进行严格审查，确定客户的信用额度，并严格按照授权进行审批。
企业内部的信用信息处理人员在检查客户的注册信息时，应该遵循的检查步骤有： ①观察客户营业执照的形式是否符合注册要求； ②审核客户营业执照的内容是否符合国家对企业登记注册的要求； ③各注册资料之间进行相互验证； ④考察客户的相关信息； ⑤查看客户的法人身份是否合法； ⑥将注册资料与其他资料相互验证。 这些检查步骤的正确排序是（）。
数据传递途径。客户直接提交纸质资料，信用社经办人员人工编制审批处里文件，上传银行数据中心进行账务处理过程中，可以私自对数据进行改动。
信用贷款必须坚持实地双人调查，对客户提供资料的真实性和实际状况进行核实。（）
申领信用卡必须由本人持身份证件原件亲自办理，不允许其他个人代办。凡在我行申请信用卡的客户，营销人员必须要落实“三亲见”要求，即“（）”，并在申请表注明受理事项。
撤销短信提醒签约时，个人客户需本人持身份证原件前往江西省农村信用社任意网点办理，可以代理。
各营业网点办理个人客户网上银行注册手续时，必须记录并严格审查客户身份证件，必须客户本人办理，不允许以（）或资料不齐、证件不符等情况开户或办理网上银行业务。
在挂失满七日后，客户本人持金信卡及《挂失申请书》客户联至柜台要求对金信卡密码进行重置，不得委托他人代办。
客户部门对进口保理信用额度正式申请进行审查与审批时，应该（）。
银行应该对信用证的哪些方面进行审查？（）
申领借记卡，银行对客户的申请资料既要做完备性审核，也做信用能力审查。（）
下列客户资料维护必须由客户本人持本人有效身份证明到招商银行网点办理的是（）
商业银行发行（），应当在全行统一的授信管理原则下，建立客户信用评价标准和方法，对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查，确定客户的信用额度，并严格按照授权进行审批。
商业银行发行贷记卡，应当在全行统一的授信管理原则下，建立客户信用评价标准和方法，对申请人相关资料的合法性、真实性和有效性进行严格审查，确定客户的（），并严格按照授权进行审批。
客户在（）任一联网网点，持本人实名证件、有密户（包括存折、借记卡）或信用卡账户在邮储银行柜面通过注册成为邮储银行电子银行客户。
（）是指对会计凭证、帐簿、报表和其他资料进行仔细阅读和审查的一种税务稽查方法。
特殊业务是指非资金类业务且产生对客户号/户口/账户资料变更的业务。一般情况下特殊业务均属于高风险业务，因此，除有特别说明外，均需客户本人持本人身份证明办理。身份证明应为（）。
对凭证、报表和其他原始资料进行仔细阅读和审查，以判断反映的经济活动是否真实、合法、合规和合理的方法是（）。
审查人员对资料分析、揭示农业银行提供信用后可能存在的各类风险进行审查属于（）。
2009年1月13日，某报报道了桂林XX商业银行坚持“新的信用卡必须由持卡人本人持有效身份证明到商业银行柜台修改密码后才能进行交易”的规定, 拒绝危重病人客户的女儿持身份证件以及相关住院证明为其办理修改密码业务,客户碍于卡里有钱不安全和病情危重,不得已使出下策被抬进营业厅办理业务。随后,该报道被大量网络媒体转载, 在社会上造成了较为严重的影响。根据《商业银行声誉风险管理指引》规定，上述事件的发生,暴露该银行哪些问题：()。
客户申请开立个人银行结算账户，首先应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（）进行认真审查
信用卡营销人员每周必须确保将所有客户申请资料全部递交给所在营销主任归档管理，并对客户申请资料进行登记（）
在受理零售信贷业务时应首先通过客户的，授权书内容必须由客户本人签字确认，如客户不同意授权本行在个人信用信息基础数据库中查询其个人信用状况，各经营机构不得对其进行征信信息的查询，不得为其办理零售信贷业务（）
