押品准入的控制是银行防范押品风险的最主要措施。在押品材料受理环节,我们需要判断拟接受押品是否符合银行押品受理的基本底线要求。
商业银行应当按照《商业银行操作风险管理指引》要求,建立与本行的()相适应的操作风险管理体系,有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险。
商业银行的合规政策应明确()需要遵守的基本原则,以及识别和管理合规风险的主要程序,并对合规管理职能的有关事项做出规定
( )是现代银行信用风险管理基本要求的体现。
商业银行应当按照本指引要求,建立与商业银行的()相适应的操作风险管理体系,有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险。
风险管理的最基本要求与公司治理的核心内容是一致的,是()
识别不法份子冒用他人证件及签约电子银行风险最基本的方法()。
“认识你的业务”,要求银行全面、及时地识别、计量、监测、控制创新活动面临的各种风险,使金融创新活动限制在可控的风险范围内,避免银行在创新活动中遭受重大损失。
商业银行从事国际业务所面临的最基本的风险是()。
分行应严格按照《兴业银行操作风险与控制识别评估操作规程》要求,以操作风险项目暨“三项管理”整合项目实施和推广落地为契机,依托合规内控与操作风险管理系统,建立和完善操作风险与控制识别评估各项工作机制并确保有效运行,主要包括()
( )是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。
项目风险识别工作的最重要成果是()
()要求银行应建立和保持书面程序,以持续对各类风险进行有效的识别与评估。
商业银行识别风险最基本、最常用的方法是()。
()是风险管理的最基本要求。
商业银行各业务条线和分支机构应根据合规管理程序主动识别和管理合规风险,按照合规风险的报告路线和报告要求及时报告。
有效识别风险是风险管理的最基本要求,主要关注风险预测、风险的性质以及后果,识别的方法及其效果。
识别和认定银行各类资产风险含量的基本标准是()。
识别和认定银行各类资产风险含量的基本标准是资产风险的()。
根据《联合村镇银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每审核一次客户基本信息()
对于银行不能识别风险和(或)风险无法转嫁的、结构较为复杂的产品,或杠杆较高、企业无法识别风险的业务,原则上不得叙做。但如果企业坚决要求续做上述产品,在企业出具自担风险的书面承诺后,也可以为企业办理。 B()
()是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法
根据《联合村镇银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》高风险客户,自评定风险等级后每审核一次客户基本信息()
风险分散是银行经营和管理的最基本策略。在实践中,一些业务的集中可带来诱人的()而使银行容易忽略这种集中可能带来的风险