内部控制制度能否对风险进行有效的识别和监测，将直接或间接影响到商业银行的（）
合规风险识别和监测是指对银行内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因进行分析判断，以便对合规风险进行评估和监测。（）
战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（ ）。
对于出现的较大风险，客户部门无法自行在（ ）个月内控制和化解处置风险的，应及时报告授信审批行风险资产管理部门或信贷管理部门。
银行业金融机构应充分识别、分析、评估重要信息系统投产及变更风险，包括（）或其他因素可能造成的操作风险、法律风险和声誉风险。
股权投资基金的投资者应当为具备（）的合格投资者。 Ⅰ．风险识别能力 Ⅱ．风险承担能力 Ⅲ．风险转嫁能力
对于出现的较大风险，客户部门无法自行在（）个月内控制和化解处置风险的，应及时报告授信审批行风险资产管理部门或信贷管理部门。
补偿策略指事前（损失发生以前）的价格补偿，对于那些无法通过分散或转嫁等方法进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，贷款人可以采取在（）上加进风险因素。
( )是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定,导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
银行业金融机构应充分识别、分析、评估重要信息系统投产及变更风险，包括（）或其他因素可能造成的操作风险、法律风险和声誉风险，并形成风险评估报告。
对于那些无法通过分散或转嫁等方法进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，贷款人可采取（）策略。
( )是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定,导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
行为主体将自己不能承担或不愿承担的风险转嫁给其他经济单位承担的行为称为（）。
重新识别客户身份后，对于洗钱风险等级，银行应（）。
新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
拟投资保险公司的商业银行须具备较为完善的公司治理结构和健全的内部控制及并表管理制度，风险管理有效，业务经营稳健，近（）年没有重大违法违规问题或重大操作风险案件。
在司法实践中，如果银行无法对伪造的银行卡进行有效识别，往往被认定为客户资金损失的重要原因，从而使银行面临承担违约责任的风险。
战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。
对于出现的较大风险，客户部门无法自行在()个月内控制和化处置风险的，应及时报告授信审批行风险资产管理部门或信贷管理部门。
《商业银行风险大额暴露管理办法》中所指的“匿名客户”为在无法识别资产管理产品或资产证券化产品基础资产的情况下设置的虚拟交易对手。（）
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。
对于操作风险，商业银行可以采取的识别方法是（）
操作风险识别是指充分认识和界定在我行经营活动和业务流程中，给银行带来财务或非财务损失的所有 操作风险因素或事件，以便对其进行控制和管理（）
13、对于跨专业的风险较大、技术较为复杂的大型项目应采取何种组织结构来管理（）？
