我国哪部法律最先明确了洗钱罪的罪名和定罪？（）
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）
2004年5月10日，（）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖主义融资政策方面新的调整，受到全球广泛关注。
对违法犯罪行为进行制裁和惩罚，是法律的（）
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）
公安工作的一项重要任务就是打击。通过打击，揭露犯罪分子的犯罪事实，使犯罪分子受到相应的法律制裁；通过打击，辨别真伪，确保无罪者不受法律追究。（）
（），就是执法必严，使应负刑事责任的犯罪分子不能逃避法律的制裁，特别是对于那些严重的刑事犯罪分子必须严厉打击。
《安全生产法》是我国第一部安全生产综合性法律，是制裁各种安全生产违法犯罪的法律武器。
我国打击洗钱犯罪的刑事法律依据是什么？
根据我国目前的法律，只要是对非法所得及其收益进行清洗都构成洗钱犯罪。
反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。
金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。
我国对涉税犯罪定罪量刑、进行制裁的法律规范主要体现在（）中。
打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（）
我国哪部法律是预防洗钱活动的？
洗钱者手中的钱是赃钱，即违法犯罪所得，洗钱的犯罪目的是为了逃避法律制裁，掩饰、隐瞒犯罪行为使犯罪所得赃款合法化。
《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持制定的国际法律文件，其中有关反洗钱内容占了大量篇幅。
金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持（）。
打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
法律所具有的制裁和惩罚违法犯罪行为的作用是指（）
公安工作的一项重要任务就是打击。通过打击，揭露犯罪分子的犯罪事实，使犯罪分子受到相应的法律制裁；通过打击，辨别真伪，确保无罪者不受法律追究。()
跨境电商贸易的国际支付环节受限于法律和制度安排，在法律监管方面，各国政府为了打击洗钱、反恐等犯罪而对外汇流动进行监管。（)
