现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自( )年1月1日起实施，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是（）。
所谓战术，就是按照总的战略规划或战略部署，针对“一个一个的具体问题”制定的行动方案。因此，战术又被称作（）。
2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）
落实《中国2008－2013年反洗钱战略》应区分轻重缓急，着力完善核心制度，注重（）效果。
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
针对企业整体的、由最高管理层制定的、用于指导企业一切行为的战略是（）。
企业集团成熟期的战略实施与战略管理，首先不是针对战略本身，而是针对战略制定与实施者。
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）
国际公司的战略制定是针对其（）
《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定，确定（），规范反洗钱非现场监管工作流程，指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。
《中国2008－2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括（）。
2008-2012年，中国货物进出口额占当年货物进出口总额比重最大的是:
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持（）。
中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。
按照《中国银监会办公厅关于印发加强农村商业银行三农金融服务机制建设监管指引的通知》规定，农村商业银行应按照战略目标总要求，细分三农市场，针对性制定三农业务的__等策略。正确（）
2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求，包括（)。
高级管理层负责执行董事会制定的反洗钱风险管理战略和管理政策，确保反洗钱工作有效实施。（)
（）负责制定可疑交易报告后续管控措施，并根据客户可疑交易特征开展针对性洗钱风险管控措施
需要遵守1977年反国外行贿法案的公众公司应当制定一项合规计划，包括如下步骤，除了（）
行业反洗钱规章由中国人民银行单独制定。（)
