对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（）

A . A、合法有效的授权委托书 B . B、代理人的有效身份证件 C . C、合法有效的合同书 D . D、代理人的资质证明

A . A、经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B . B、其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件 C . C、董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书 D . D、能够证明授权人有权授权的文件

A . 正确 B . 错误

A . A、银行营业网点经办人员 B . B、国际业务结算人员 C . C、客户经理 D . D、经营部门负责人

A . A、银行营业网点经办人员 B . B、客户经理 C . C、经营部门负责人 D . D、其他相关业务人员

A . 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 B . 客户行为或交易情况出现异常的 C . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D . 客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人

A . 2014年5月1日 B . 2014年6月1日 C . 2014年7月1日 D . 2014年10月1日

A . A．合法有效的授权委托书 B . B．代理人的有效身份证件 C . C．合法有效的合同书 D . D．代理人的资质证明

A . A、银行营业网点经办人员 B . B、国际业务结算人员 C . C、客户经理 D . D、经营部门负责人

A . A．经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B . B．其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件 C . C．董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书 D . D．能够证明授权人有权授权的文件

A . “开立单位银行结算账户申请书”； B . “中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”； C . 开户许可证副本； D . 客户预留印鉴； E . 证明文件原件或复印件； F . 身份证件复印件。

A . A．可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件 B . B．组织机构代码证 C . C．税务登记证 D . D．法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件 E . E．授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件

A . A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。 B . B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。 C . C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。 D . D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。

A . 开户申请书 B . 基本存款账户开户许可证 C . 税务登记证 D . 组织机构代码证

A . 审核资料。 B . 识别客户身份。 C . 登记客户身份基本信息。 D . 开立账户。 E . 资料保存。

A . A、单位因撤并、解散需终止的 B . B、单位因宣告破产或关闭原因终止的 C . C、注销、被吊销营业执照的 D . D、因迁址等需要变更开户银行的

A . 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件 B . 登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限 C . 登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人 D . 登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限

A . A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。 B . B、若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。 C . C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。 D . D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

A . A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。 B . B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。 C . C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。 D . D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。

A . A、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。 B . B、销户时，对客户未说明偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源于借款人的权属关系。 C . C、销户时，有其他单位或他人代办分期还款的，应注意待查贷款是否被挪用 D . D、销户后，银行可将客户销户资料一并销毁

A . 开立单位银行结算账户申请书。 B . 组织机构代码证。 C . 税务登记证。 D . 企业法人营业执照。 E . 相关人员的身份证件或复印件。

A . A．拟开立账户的对公客户 B . B．法定代表人 C . C．开户经办人 D . D．经营部门负责人

A . 销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还敖的。银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况 B . 销户时，对客户来说明偿还贷款来源或与借教人资产状况不符的。银行应调查还贷赉金来源与借款人的权属关系 C . 销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用 D . 销户后，银行可将客户销户资料一并销毁